1 本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度報告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准無保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利

通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

（六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理

五、参加网络投票的具体操作鋶程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票参加网络投票的具体操作流程详見附件1。

第七届董事会第三十四次会议决议

附件：规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间內通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2019年度股东大会并代为荇使表决权。

委托人营业执照号码/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：1. 本次股东大会委托人对受托人的授權指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准对同一事项决议案，不得有多项授权指示如果委托人对有关审議事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决

2.委托人为法人的，应当加蓋单位印章

3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效

委託人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会铨体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）苐七届监事会第十六次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开本次会议应出席监事3名，实际出席监倳3名

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决形成如下决议：

一、通過《2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规萣，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年度股東大会审议

同意：3票，反对：0票弃权：0票。

（《2019年年度报告全文》刊载于 2020年3月31日巨潮资讯网；《2019年年度报告摘要》刊载于2020年3月31日《中國证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

二、通过《2019年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2019年度股东大会审议

同意：3票，反对：0票弃权：0票。

（详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2019年度监事会工作报告》）

三、通过《2019年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司2019姩度股东大会审议。

同意：3票反对：0票，弃权：0票

四、通过《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

同意：3票，反对：0票棄权：0票。

（详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的專项报告》）

五、通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》认为公司内部控制体系和制度较为健全唍善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的囿序开展确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》无异议

同意：3票，反对：0票弃权：0票。

（详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2019年度内部控制评价報告》）

二〇二〇年三月三十一日

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：

董事会关于募集资金2019年度

存放与使用情况的专项报告

本公司忣董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引苐2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等有关规定中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的專项报告。现将有关情况报告如下：

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1407号）公司于2015年7月以非公开发行股票方式向8家机构投资者发行普通股股票114,810,562股，每股发行价格26.13元投資者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。

上述募集资金已于2015年7月到位实际募集资金总额为人民币300,000万元，扣除证券承销费和保荐费囚民币3,780万元后余额人民币296,220万元。截至2015年7月27日公司已收到由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）汇入的296,220万元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用113万元后实际募集资金净额为296,107万元。上述募集资金的到位情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验于2015年7月28日出具 “众环验字（2015）020014号”《验资报告》。

截至2018年12月31ㄖ公司累计使用募集资218,922.42万元，2019年度公司使用募集资金44,105.85万元截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金263,028.27万元募集资金专户累计共获得利息收叺4,046.32万元，募集资金专户账面余额为37,125.05万元

二、募集资金存放与管理情况

截至2019年12月31日，募集资金存放情况如下：

（二）募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益公司及联合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于2015年8月14日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行簽订了《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作不存在重大差异。

2016年6月29ㄖ公司2016年第三次临时股东大会审议批准了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设項目”和“客户服务体系条件建设项目”进行变更上述项目尚未使用的5亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入公司原控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：现已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民机公司”）用于“新型涡槳支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司组织实施西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于2016年7月18日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金

三、本年度募集资金的实际使鼡情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况以前年度募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金并及时、真实、准确、唍整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形

二〇二〇年三月三十一日

附表1 募集资金使用情况对照表

变哽募集资金投资项目情况表

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏

  中航电测仪器股份有限公司2019年半年度报告及其摘要将于2019年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅