北京红途实名举报可溯金融关联自融、非法集资诈骗北京红途实名举
19:09 来源：网络整理
　　关于可溯金融进行集资诈骗、违法自融等违法犯罪经营事实的举报信　　致：　　中国互联网金融举报信息平台　　公安部网络安全保卫局　　中国互联网违法和不良信息举报中心　　浙江省金融办　　浙江省公安机关经济犯罪举报预警中心　　杭州市金融办　　杭州市公安局经济犯罪举报中心　　新年伊始，“一行三会”继续深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，监管文件频发，夯实了金融监管体系和细则，曝光并处罚了一批金融机构违法违规案件，打响了防范和化解金融风险的第一枪。为落实银监会下发的57号文件，维护广大投资人的合法利益,全国各地方金融监管部门陆续推出网贷行业备案细则。网络借贷信息中介机构的监管工作也逐步走上正轨。网络借贷全行业的合法合规意愿迅速提高，但仍有部分网贷平台无视国家法律法规，利用监管空隙进行大规模金融违法犯罪行为。北京红途信息科技服务有限公司作为一家拥有多年风险评审经验的独立第三方风险服务机构，在对“可溯金融”网络借贷平台进行风险评审的过程中，，发现其从成立之初到今天，一直存在着大规模的违法自融和集资诈骗等违法犯罪行为。“可溯金融”违法违规业务金额巨大、性质恶劣、手段隐蔽，堪比e租宝。红途作为资本市场的风险评审机构，不能熟视无睹!现针对可溯金融的违法违规行为进行实名举报。　　可溯金融于日正式上线，平台的运营主体为国鼎文化科技产业发展股份有限公司。自上线以来到日累计融资交易金额70.92亿元，涉及投资人15.69万人。可溯金融违法违规行为金额巨大、涉及人员众多，影响面甚广。同时，可溯金融背后的实控人宋林荣、宋军宏等人在平台的违法违规行为中起着至关重要的核心作用。　　违法事实一：关联自融、非法集资　　可溯金融在进行集资诈骗的过程中，手法隐蔽、涉及金额巨大。其通过设立多家关联公司，虚构融资需求，通过平台向不特定投资人进行大规模融资，而资金实际流入到可溯金融的关联公司，形成关联自融。我们通过比对分析，可溯金融平台或通过亲属、或通过员工对关联公司进行控股，以实现其隐藏关联自融的目的。　　违法事实二：标的造假、违法欺诈　　我们通过评审，发现可溯金融的标的存在大规模的造假行为，造假手段层出不穷、涉及金额较大。可溯金融在具体标的中通过掩盖借款人逾期坏账等事实、利用失效合同及过期营业执照、张冠李戴借款主体与借款资料等方式发布标的，虚构借款理由，进行欺诈行为，以达到可溯金融掩盖坏账、集资诈骗的违法行为。　　违法事实三：违规自担　　可溯金融通过设立关联公司浙江国鼎力合资产管理有限公司为平台借款标的进行担保回购，其行为属于平台“直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息”。该担保行为违反了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中第三章第十条第三款的规定。　　违法事实四：虚假宣传　　可溯金融通过展示过期失效的“AAA级”企业信用认证、强行拉国务院参事室为其背书等行为进行虚假宣传，欺骗广大投资人。可溯金融在整个虚假宣传过程中，掩盖事实真相，伪造相关材料，为其集资诈骗、违法自融行为制造“正规合法”的假象。　　违法事实五：家族、集团作案　　红途通过评审，发现可溯金融背后的实际操控人为以宋林荣、宋军宏为首的家族式违法犯罪集团，其组织之庞大、关系之复杂、手段之隐蔽、性质之恶劣令人叹为观止。事实显示，宋氏家族企业浙江天赐生态科技有限公司及其关联公司陷入债务危机，之后于2014年成立可溯金融，宋氏家族关联企业通过可溯金融平台进行大规模融资。　　可溯金融上述种种行为不仅损害了金融投资人的权益，同时使党和国家的政策、法律遭到践踏，其行为所造成的危害已非简单的非法集资和集资诈骗所形成的经济危害所能形容，其恶劣程度堪比甚至超过已被依法惩处的e租宝。如不立即制止其违法行为，势必造成更大的经济危害及社会影响。　　现红途已将上述可溯金融违法违规的证据材料寄致相关部门。聚胜财富涉嫌造假 和平影视系虚假宣传田金所6名高管被起诉蓄谋诈骗近2亿元国美旗下华人金融股权遭法院冻结曾因“自融”被整治博艺盛达钻石画加工骗局 北京博艺盛达国际贸易有限公司诈骗深扒云动智慧互联网金融服务(深圳)有限公司旗下超有利涉嫌关联担保，法人陷入债务纠湖南依易云合电子商务有限责任公司涉嫌传销非法经营上海玫颜生物科技有限公司奖金模式涉嫌传销骗局理想科技集团有限公司德融生活圈奖金制度涉嫌传销江苏天雄投资管理有限公司（线上平台酷宝盒）诈骗全国1500人，1.7亿资金！宁夏自然生物科技有限公司运营模式涉嫌传销华东资本外汇诈骗曝光骗局/华东资本外汇交易平台骗局曝光/华东资本外汇德喜集团旗下同富信恒诈骗的一百多天里，经历了生与死的考验合同陷阱！皇家领秀集成墙面加盟诈骗无锡和荣皇家领秀骗子公司【转载】难抵现金贷利润诱惑，网贷大哥上线陆金贷！艾福瑞外汇骗局大爆发，投资者哭天喊地投诉无门！北京恒耀惠荣TT宝消费理财模式涉嫌传销曝光建造师消防工程师黑中介 北京乾弘佳业信息咨询有限公司中国兵道集团涉嫌传销骗局“小灰熊金服”，利用一标多发疯狂骗钱200多万！佛山市顺德区仙庙烧鸡餐饮服务有限公司的加盟骗局合同诈骗北京红途实名举报可溯金融关联自融、非法集资诈骗男子与网恋女友约开房 正洗澡时一彪形大汉进来了济南广发科技有限公司骗局让我血本无归上海靓芮文化传播有限公司兼职模特骗局幸福有方骗局，广州月老文化传播有限公司不靠谱，是骗子贵州雄正酒业集团涉嫌传销 揭开雄正酒业集团的真实面目江西大地医药保健品有限公司违法直销运营12代提成涉嫌传销投资权益难以保障 湖南壹肆壹叁、云联惠汽车涉嫌非法集资和庞氏骗局湖南云帮富、湖北云帮富众万元购车项目涉嫌庞氏骗局和传销行为南京龙辗科技网络有限公司涉嫌传销 商城疑是庞氏骗局台州五洲生殖医院诈骗黑心坑人 手术台上威逼收费令人发指 希望朋友们以后不要去这样长沙美莱手术失败 非法使用未注册医疗器械并为此宣传做广告 大家小心千万别上当曝光保定华仁皮肤病医院欺诈患者黑幕 希望大家就不要相信医院骗子这样的医院宁波壹加壹美容医院拿着各种套路骗着形形色色的客人 整容变毁容真坑 真是后悔啊北京艾玛整形医院垃圾黑心 忽悠欺诈设备医术太差 希望大家别上当惠州友好男科医院虚假广告坑骗老百姓廊坊东大医院纯属骗子乱收费欺骗患者！一点也不正规，完全是骗人！曝西安莲湖华中医院黑心骗子医院术后被开90袋中药花四千多！杭州华研白癜风医院私人承包的垃圾骗子医院没有治疗效果，消费还高！曝南昌博爱泌尿专科医院黑心骗子医院乱收费！投诉湖南航天医院治疗不当造成小孩右臂损伤为何不按协议支付治疗费用？昆山仁济医院就是黑心骗子坑人医院！医生无证行医！乱收费！曝湖南航天医院就是黑心骗子医院 儿科医生无医德！濮阳东方医院手术台上硬加项谋取暴利廊坊东大医院坑爹骗子医院！多花钱坑死人！成都曙光医院天价医疗费让人难以承受曝常德安乡人民医院强制产妇顺产，致孩子右臂神经受损商丘同仁医院榨干患者的血汗钱投诉西安大唐医院医疗欺诈 希望大家注意 避免上当受骗南通通州博爱医院坑人坑钱开封东方女子医院普通手术收费惊人曝深圳军科皮肤科门诊是个坑钱又骗人的黑医院！宜宾正汉医院私立医院治病坑钱昆明华希医院黑心骗子医院 黑心的魔头，就为坑钱骗人！威海曙光男科医院黑幕：连哄带吓，欺骗病人没商量昆明送子鸟医院简直就是个黑心医院，专门骗我们这些没钱的群众，大家以后千万别去送大连艺星医疗美容医院手术老失败修复手术让我痛苦不堪曝光：云南文山东方医院中断手术强制收费，太黑了曝光：镇江中山医院虚假广告欺骗消费者，医生竟然要求病人钱不够写欠条曝长沙希美整形医院院长蒋松林医疗欺诈害人没有医德态度蛮横！
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关于可溯金融进行集资诈骗、违法自融等违法犯罪经营事实的举报信 致： 中国互联网金融举报信息平台 公安部网络安全保卫局 中国互联网违法和不良信息举报中心 浙
　　关于可溯金融进行集资诈骗、违法自融等违法犯罪经营事实的举报信　　致：　　中国互联网金融举报信息平台　　公安部网络安全保卫局　　中国互联网违法和不良信息举报中心　　浙江省金融办　　浙江省公安机关经济犯罪举报预警中心　　杭州市金融办　　杭州市公安局经济犯罪举报中心　　新年伊始，“一行三会”继续深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，监管文件频发，夯实了金融监管体系和细则，曝光并处罚了一批金融机构违法违规案件，打响了防范和化解金融风险的第一枪。为落实银监会下发的57号文件，维护广大投资人的合法利益,全国各地方金融监管部门陆续推出网贷行业备案细则。网络借贷信息中介机构的监管工作也逐步走上正轨。网络借贷全行业的合法合规意愿迅速提高，但仍有部分网贷平台无视国家法律法规，利用监管空隙进行大规模金融违法犯罪行为。北京红途信息科技服务有限公司作为一家拥有多年风险评审经验的独立第三方风险服务机构，在对“可溯金融”网络借贷平台进行风险评审的过程中，，发现其从成立之初到今天，一直存在着大规模的违法自融和集资诈骗等违法犯罪行为。“可溯金融”违法违规业务金额巨大、性质恶劣、手段隐蔽，堪比e租宝。红途作为资本市场的风险评审机构，不能熟视无睹!现针对可溯金融的违法违规行为进行实名举报。　　可溯金融于日正式上线，平台的运营主体为国鼎文化科技产业发展股份有限公司。自上线以来到日累计融资交易金额70.92亿元，涉及投资人15.69万人。可溯金融违法违规行为金额巨大、涉及人员众多，影响面甚广。同时，可溯金融背后的实控人宋林荣、宋军宏等人在平台的违法违规行为中起着至关重要的核心作用。　　违法事实一：关联自融、非法集资　　可溯金融在进行集资诈骗的过程中，手法隐蔽、涉及金额巨大。其通过设立多家关联公司，虚构融资需求，通过平台向不特定投资人进行大规模融资，而资金实际流入到可溯金融的关联公司，形成关联自融。我们通过比对分析，可溯金融平台或通过亲属、或通过员工对关联公司进行控股，以实现其隐藏关联自融的目的。　　违法事实二：标的造假、违法欺诈　　我们通过评审，发现可溯金融的标的存在大规模的造假行为，造假手段层出不穷、涉及金额较大。可溯金融在具体标的中通过掩盖借款人逾期坏账等事实、利用失效合同及过期营业执照、张冠李戴借款主体与借款资料等方式发布标的，虚构借款理由，进行欺诈行为，以达到可溯金融掩盖坏账、集资诈骗的违法行为。　　违法事实三：违规自担　　可溯金融通过设立关联公司浙江国鼎力合资产管理有限公司为平台借款标的进行担保回购，其行为属于平台“直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息”。该担保行为违反了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中第三章第十条第三款的规定。　　违法事实四：虚假宣传　　可溯金融通过展示过期失效的“AAA级”企业信用认证、强行拉国务院参事室为其背书等行为进行虚假宣传，欺骗广大投资人。可溯金融在整个虚假宣传过程中，掩盖事实真相，伪造相关材料，为其集资诈骗、违法自融行为制造“正规合法”的假象。　　违法事实五：家族、集团作案　　红途通过评审，发现可溯金融背后的实际操控人为以宋林荣、宋军宏为首的家族式违法犯罪集团，其组织之庞大、关系之复杂、手段之隐蔽、性质之恶劣令人叹为观止。事实显示，宋氏家族企业浙江天赐生态科技有限公司及其关联公司陷入债务危机，之后于2014年成立可溯金融，宋氏家族关联企业通过可溯金融平台进行大规模融资。　　可溯金融上述种种行为不仅损害了金融投资人的权益，同时使党和国家的政策、法律遭到践踏，其行为所造成的危害已非简单的非法集资和集资诈骗所形成的经济危害所能形容，其恶劣程度堪比甚至超过已被依法惩处的e租宝。如不立即制止其违法行为，势必造成更大的经济危害及社会影响。　　现红途已将上述可溯金融违法违规的证据材料寄致相关部门。聚胜财富涉嫌造假 和平影视系虚假宣传田金所6名高管被起诉蓄谋诈骗近2亿元国美旗下华人金融股权遭法院冻结曾因“自融”被整治博艺盛达钻石画加工骗局 北京博艺盛达国际贸易有限公司诈骗深扒云动智慧互联网金融服务(深圳)有限公司旗下超有利涉嫌关联担保，法人陷入债务纠湖南依易云合电子商务有限责任公司涉嫌传销非法经营上海玫颜生物科技有限公司奖金模式涉嫌传销骗局理想科技集团有限公司德融生活圈奖金制度涉嫌传销江苏天雄投资管理有限公司（线上平台酷宝盒）诈骗全国1500人，1.7亿资金！宁夏自然生物科技有限公司运营模式涉嫌传销华东资本外汇诈骗曝光骗局/华东资本外汇交易平台骗局曝光/华东资本外汇德喜集团旗下同富信恒诈骗的一百多天里，经历了生与死的考验合同陷阱！皇家领秀集成墙面加盟诈骗无锡和荣皇家领秀骗子公司【转载】难抵现金贷利润诱惑，网贷大哥上线陆金贷！艾福瑞外汇骗局大爆发，投资者哭天喊地投诉无门！北京恒耀惠荣TT宝消费理财模式涉嫌传销曝光建造师消防工程师黑中介 北京乾弘佳业信息咨询有限公司中国兵道集团涉嫌传销骗局“小灰熊金服”，利用一标多发疯狂骗钱200多万！佛山市顺德区仙庙烧鸡餐饮服务有限公司的加盟骗局合同诈骗北京红途实名举报可溯金融关联自融、非法集资诈骗男子与网恋女友约开房 正洗澡时一彪形大汉进来了济南广发科技有限公司骗局让我血本无归上海靓芮文化传播有限公司兼职模特骗局幸福有方骗局，广州月老文化传播有限公司不靠谱，是骗子贵州雄正酒业集团涉嫌传销 揭开雄正酒业集团的真实面目江西大地医药保健品有限公司违法直销运营12代提成涉嫌传销投资权益难以保障 湖南壹肆壹叁、云联惠汽车涉嫌非法集资和庞氏骗局湖南云帮富、湖北云帮富众万元购车项目涉嫌庞氏骗局和传销行为南京龙辗科技网络有限公司涉嫌传销 商城疑是庞氏骗局台州五洲生殖医院诈骗黑心坑人 手术台上威逼收费令人发指 希望朋友们以后不要去这样长沙美莱手术失败 非法使用未注册医疗器械并为此宣传做广告 大家小心千万别上当曝光保定华仁皮肤病医院欺诈患者黑幕 希望大家就不要相信医院骗子这样的医院宁波壹加壹美容医院拿着各种套路骗着形形色色的客人 整容变毁容真坑 真是后悔啊北京艾玛整形医院垃圾黑心 忽悠欺诈设备医术太差 希望大家别上当惠州友好男科医院虚假广告坑骗老百姓廊坊东大医院纯属骗子乱收费欺骗患者！一点也不正规，完全是骗人！曝西安莲湖华中医院黑心骗子医院术后被开90袋中药花四千多！杭州华研白癜风医院私人承包的垃圾骗子医院没有治疗效果，消费还高！曝南昌博爱泌尿专科医院黑心骗子医院乱收费！投诉湖南航天医院治疗不当造成小孩右臂损伤为何不按协议支付治疗费用？昆山仁济医院就是黑心骗子坑人医院！医生无证行医！乱收费！曝湖南航天医院就是黑心骗子医院 儿科医生无医德！濮阳东方医院手术台上硬加项谋取暴利廊坊东大医院坑爹骗子医院！多花钱坑死人！成都曙光医院天价医疗费让人难以承受曝常德安乡人民医院强制产妇顺产，致孩子右臂神经受损商丘同仁医院榨干患者的血汗钱投诉西安大唐医院医疗欺诈 希望大家注意 避免上当受骗南通通州博爱医院坑人坑钱开封东方女子医院普通手术收费惊人曝深圳军科皮肤科门诊是个坑钱又骗人的黑医院！宜宾正汉医院私立医院治病坑钱昆明华希医院黑心骗子医院 黑心的魔头，就为坑钱骗人！威海曙光男科医院黑幕：连哄带吓，欺骗病人没商量昆明送子鸟医院简直就是个黑心医院，专门骗我们这些没钱的群众，大家以后千万别去送大连艺星医疗美容医院手术老失败修复手术让我痛苦不堪曝光：云南文山东方医院中断手术强制收费，太黑了曝光：镇江中山医院虚假广告欺骗消费者，医生竟然要求病人钱不够写欠条曝长沙希美整形医院院长蒋松林医疗欺诈害人没有医德态度蛮横！
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发布时间： 17:05:52
来源:中国网
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