顺藤摸瓜,揪出幕后“总代理” 高密警方打掉一非法经营香烟团伙 --潍坊新闻网
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顺藤摸瓜,揪出幕后“总代理” 高密警方打掉一非法经营香烟团伙
工商执法人员将查获的假烟销毁(资料图片)
烟草是国家指定专门单位经营的产品,未经许可,没有烟草部门颁发的烟草运输许可证、经营许可证、销售许可证,而私自运输、销售卷烟是违法行为。一些不法分子受高额利润的诱惑,无视国家法律,通过非法渠道和手段,非法经营烟草,牟取暴利,破坏了正常的市场经济秩序,侵害了消费者的合法权益。近日,高密警方顺藤摸瓜,一举打掉一跨区域非法经营、运输香烟的犯罪团伙。在近三年的时间内,该团伙涉嫌非法经营烟草金额高达250多万元,创下该市非法经营香烟案件涉案价值之最。
接货露端倪
4月18日晚7时许,高密市烟草专卖局稽查大队接到群众举报:有人在高密市汽车站接运非法卷烟。执法人员迅速出动,一举将接货人李某抓获,当场查获“555”牌卷烟一箱,共计50条。经查,李某没有烟草经营许可证和烟草运输许可证,属于非法运输、经营卷烟。鉴于此案涉案关系复杂、涉及面较广,烟草专卖局将该案移交高密公安局经侦大队侦办。
经侦大队民警立即将李某带回大队审查,在审查过程中发现一张汇款凭证,收款人是胶州市一个叫纪某的人。根据李某交代,4月18日傍晚,他到高密汽车站就是接纪某发过来的卷烟时被查获的。4月17日上午,他通过银行给纪某的账号打去烟款,货很快通过长途客车送过来。那么,李某和纪某是如何认识的呢?
李某今年45岁,高密市密水街道农丰社区人,初中毕业后先在一家鞋厂上班,后自己在家做皮鞋生意,1998年到高密市小商品批发市场批发饰品至今。李某非法经营卷烟由来已久。2004年下半年,他到昌邑市石埠镇副食品批发市场进货,一个偶然的机会,发现贩卖烟草有利可赚,于是每次就顺便捎带一二十条“红双喜”、“红星”牌子的卷烟回来销售,每年能挣3000元左右,后来觉得风险太大,进货数量逐渐少了。
2006年底,李某到胶州市向阳路市场进饰品时,向市场的人打听到,在向阳路市场搞批发的纪某那里有非正常渠道的卷烟,他便找到纪某,纪某问他要什么牌的,他说要“哈德门”牌的卷烟。纪某把他带到家,拿出一条“哈德门”牌的卷烟让他看看行不行,并告诉他价格是15元/条,当时烟草专卖局的价格是24元/条,李某说可以,并问纪某怎么往高密运输,纪某说可以给他发胶州至高密的客车上。两人还互相留了电话。回到高密后,李某问了几个到他门头里进饰品的人要不要“哈德门”牌卷烟,价格是17元/条,他们都说要。李某一看有市场,就给纪某打电话,让他发过来两箱“哈德门”牌卷烟,纪某让李某先将烟款打到账号里再给他发烟,于是他将1500元的烟款打过去,第二天按照纪某说的到胶州至高密的一辆客车接回烟。后来两人熟悉了,李某需要进烟时就给纪某打电话,纪某把烟发到公共汽车上,告诉他汽车的车牌号码及到高密的时间,李某有时在路上等着,有时到汽车站领单房提货,收到烟以后再给纪某打去烟款。李某每月从纪某那里非法购进5至10箱的卷烟,卖出后每箱能赚取利润50元至150元不等。
货进来后,大多数烟是在李某的批发部卖的,也有一些固定的客户去买,这些固定的客户到他那里买烟间隔时间也比较长,一般一两个月去买一次,有时候半年去一次。有的是和他谈好了,他把卷烟送到接货地点,一手交钱一手交货。
据警方侦查,2006年12月份至2008年4月份期间,李某从纪某那里非法购进了“哈德门”牌、“红梅”牌、“桂花”牌、“黑鬼”牌、“船长”牌、“万宝路”牌、“红星”牌、“红双喜”牌、“大前门”牌等卷烟,总价值27万余元,李某从中非法获利3万余元,除了用于再次购买卷烟,其余都被他日常花销了。
中间商浮出
根据李某的交代,4月20日,经侦大队民警和烟草专卖局执法人员来到胶州市,在当地警方的配合下,民警在向阳市场内一家小店门口将纪某这个中间批发商抓获。
纪某今年46岁,胶州人,1977年参加工作,在胶州市第一水泥厂上班,1985年左右开始自己干个体,经营日用品等物品,1998年在胶州市向阳批发市场开了一个经营小百货的铺位至今。据纪某交代,他的卷烟都是从青岛市李沧区王某那里购进的,两人是通过妇女王某某介绍认识的。王某某原来也在向阳市场做烟草买卖,她经常从王某那里买烟。2005年春天,王某某不在向阳市场干了,她知道纪某想做烟草的买卖,就把王某的手机号码告诉他,纪某就给王某打电话,说是想从他那里进些卷烟卖。过了几天,王某来胶州跟他见面,两人商谈了烟的价格、付款的方式和如何运输。从那次见面以后,纪某需要进卷烟的时候就给王某打电话,告诉他需要的卷烟的牌子,王某就找出租货车给他送货。烟款则是通过银行打到王某账号上。
据警方查实,丛2005年10月至今年4月期间,纪某在无烟草经营许可证的情况下,通过银行汇款结算的方式,共从王某处购买价值近160万元的卷烟。他又将这些卷烟非法卖给了高密市的李某、史某、薛某、张某和青岛黄岛区的孟某、胶南市的王军(化名)等人。
听到纪某被抓的消息后,居住在黄岛的孟某再也坐不住了。近年来,他无证非法经营烟草,都是从纪某处进的货。7月16日,孟某来到高密市经侦大队投案自首,交代了从纪某手中非法销售近16万元香烟的犯罪事实。孟某今年33岁,胶南市人,2004年中专毕业后曾在黄岛一家企业上班,2007年辞职在黄岛开了一家足疗店。2005年,他到胶州市向阳路市场了解市场行情,碰见纪某在给别人送烟,他就要了纪某的电话,想自己也倒点烟卖,以后两人就联系上了。他先后从纪某处购进了“云烟”牌、软硬“哈德门”牌、“红将军”牌、“老船长”牌、“黑鬼”牌、“黄果树”牌、“红金龙”牌等卷烟,价值近16万元。所购进的卷烟多数销往黄岛各建筑工地等地,有人要的时候,他就用一个袋子装着,骑自行车偷偷去送,三年来共从中非法获利1.5万余元。
查出造假源头
通过对纪某的审讯,民警了解到,他的上家是青岛市李沧区的王某。可在纪某被公安机关刑事拘留后,王某就像从人间蒸发了一般,去向不明。民警一方面搜集证据,一方面多次摸排王某的基本活动情况,然后等待时机。10月20日,民警了解到,王某在近日有可能返回家中,他们便拟定了初步的抓捕方案:由民警着便衣在王某家附近的交通要道上进行守候。10月24日一早,一个鬼鬼祟祟的黑衣男子出现在民警视线中,经过辨认,那人正是王某,民警迅速出击,将王某抓获归案,王某对其涉嫌非法经营的犯罪事实供认不讳。
经审查,王某今年44岁,青岛市李沧区人,未取得烟草部门颁发的烟草运输许可证、经营许可证和销售许可证。2005年,王某经人介绍认识了广州市人蔡某。在与蔡某联系过程中,蔡某许诺给王某每箱香烟50元左右的差价,远远超过了从正常渠道进烟的利润。明知是非法经营,为了牟取暴利,王某一口答应下来。需要购买卷烟时就给蔡某打电话,蔡某把他要的卷烟通过物流公司运过来,王某在李沧区一果品公司院内提货,然后再给蔡某打款。购进的卷烟多是青岛“大前门”牌、“哈德门”牌品牌。这是因为青岛地区比较认“大前门”牌卷烟,销路好。2006年春天蔡某来青岛的时候,王某就把青岛“大前门”牌卷烟烟盒给了他,让他照着烟盒制作。每个月购买两三次卷烟,每次购买30箱左右,这几年他大约购买了3000箱共计15万条香烟。青岛“大前门”牌单价是每条10元或11元,“哈德门”牌每条是11元或12元。卖给别人时他每条加5角。这些年非法经营卷烟大约赚了11万左右。不言而喻,王某经营的卷烟都是假烟。
同时,王某还交待,他非法购进的卷烟除了卖给纪某外,还卖给了胶州妇女孙某和王霞(化名,在逃),两人都曾在胶州市向阳路批发市场做买卖。2005年10月,王霞到李沧区王某开的商店里问他是否卖假烟,王某说卖,他就留给王霞联系电话,以后王霞需要购买卷烟时就给他打电话,他根据她要的牌子和数量,通过公共汽车捎过去,王霞接到卷烟后通过银行把烟款打到他的账号上。从2005年10月到2006年10月,一年的时间里,王霞从他那里非法购进卷烟6.8万余元。
在摸清了孙某的行动规律后,10月30日,在当地警方的配合下,高密警方在家中将其抓获。经查,孙某今年44岁,1991年开始在胶州向阳市场卖烟酒糖茶等小百货。2005年11月,孙某通过王霞认识了王某,因王某那里有非正当渠道的卷烟,她就开始从王某那里非法购进卷烟,然后在市场上零卖,一直到2006年底,因为她购进的卷烟市场行情不好,她就洗手不干了。一年多的时间里,孙某共从王某处非法购进“大前门”牌、“哈德门”牌卷烟8万余条,金额高达84万余元,自己非法获利6万余元。
涉案人落网
至此,这起涉嫌案值高达250多万元的非法经营烟草案终于尘埃落定,三名涉嫌非法经营罪的主要嫌犯王某、纪某、李某已经被批准逮捕,孙某、孟某被取保候审,另一犯罪嫌疑人王霞正在全力抓捕中。
面对此案,让我们思索最多的是,这帮人为何一再无视国法,铤而走险,他们是如何逃避公安机关和烟草局的打击的?归根结底还是利益的驱使。众所周知,烟草产品利润很高,属国家专营产品。这些不法分子为了牟取暴利,暗地结成了生产、批发、销售卷烟的链条和网络,而且层级隐秘,交易时多是单线联系。一般都是根据市场香烟的需求,下家电话联系上家,约定香烟的品牌、数量和交货地点,然后通过银行汇款结算烟款、客车托运接货的方式,将香烟非法“批发”或销售出去。
在近三年的时间内,为逃避打击,王某等人可谓动足了脑筋,费尽了心思。首先,交货时间一般在深夜或凌晨一二点,趁着夜深人静,在一二十分钟内完成交易。其次,为逃避装载香烟的车辆在行驶途中被执法人员查获,王某等人对香烟进行了层层伪装,给香烟套上了时装、鞋类等外包装,有时还用大的电缆线筒封闭包装,且行驶途中经常变更接货地点,活动十分诡秘,很像解放前的“鬼市”。
法网恢恢,疏而不漏。尽管费尽了心机,但是这起涉案关系复杂、涉及面较广的非法经营案还是被警方侦破了,国家和消费者的正当权益得到维护,以身试法者受到了应有的惩处。
通讯员林千惠
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佳木斯地下市场卖的催情香烟是什么东西？
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你怎么知道的 说说价格 哈哈
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因为高密&当&狗&的收钱了&或者经常去&你想想老百姓都知道的事&他们不知道？!
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大家说的也不完全对，我的意思是天上人间能在北京开这么多年，这红宝石就不能在高密开？？？？啥道理，去想想。。。。。
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我觉得 现在在高密是不可能查它了 谁叫人家关系好呢
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回复：24楼......你思维很活跃。那里边没有国外的，最多是东北的
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