新疆青松建材化工（集团）股份有限公司公告（系列）
03:27:40 &&来源：证券时报
特此公告。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会日证券代码：600425 证券简称：青松建化
编号：临新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于日上午召开了第五届董事会第一次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事李群峰，独立董事于雳、赵晓雷三人以通讯方式表决，董事郭文生因出差不能亲自参加会议，书面委托董事甘军表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举甘军先生为公司第五届董事会董事长，选举杨万川先生为公司第五届董事会副董事长。二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任杨万川先生为公司总裁（简历附后）。三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任尹华军先生为公司第五届董事会秘书（简历附后）。四、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（简历附后）；9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任高华先生为公司副总裁；9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任李迎春先生为公司副总裁；9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任夏玉龙先生为公司副总裁；9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王建清先生为公司副总裁;9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任宁沉浮先生为公司副总裁；9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任杨国星先生为公司副总裁。五、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任吴哲超先生为公司总工程师（简历附后）。六、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于李光明先生辞去公司副总会计师的议案》，同意李光明先生因工作变动辞去公司副总会计师职务（财务负责人）。七、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任郑文伟女士为公司财务总监（简历附后）。
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上海永顺建材有限公司是中国主要的建筑胶粘剂供应商之一，公司创建于2003年是国内较早进行聚氨酯泡沫填缝剂技术开发和应用的厂家，在行业内享有较高的声誉，产销量在国际同行业中也处于领先地位。在2006年在宝鸡市建立分公司（宝鸡国盛工贸有限责任公司）生产铅锌矿石、矿粉等多个产品。于2010年5月份在山东省聊城市成立（上海永顺建材分公司）专业生聚氨酯发泡胶填缝剂，公司坐落于美丽的江北水城―聊城，生产基地位于聊城市开发区黄河东路，是集科研、开发、生产、及销售为一体的新型环保建材生产企业
杨国星 先生（业务部经理）
山东 聊城市东昌府区 山东省聊城市
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