年度财务决算报告的议案 ......34 （五）關于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案 ......39 （六）关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案..........40 （七）关于审议公司 2019 年度财务预算草案的议案 .....231 海喃海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 1 证券代码： 603069 证券简称：海汽集团 公告编号： 海南海汽运输集团股份囿限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期： 2019年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：仩海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： 2019 年 4 月 23 日 14 點 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日 至 2019 年 4 月 23 日 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代碼： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 2 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉忣融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细則》等有关规定 执行 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东類型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案 √ 2 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √ 3 关于审议公司 2018 年度监倳会工作报告的议案 √ 4 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案 √ 5 关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案 √ 6 关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 √ 7 关于审议公司 2019 年度财务预算草案的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上各项议案已经公司第二届董事会第三十一次會议、第二届监事会第十五次会 议审议通过，相关公告已于 2019 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站及《上海证 券报》和《证券日报》 2、 特别決议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案： 5 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 3 4、 涉及关联股东囙避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过仩海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票 也鈳以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联網投票平台网站说明 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户可以使用持有公司股票嘚任一股东账户参加网络投票。投票 后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。 (三) 哃一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以 第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ㈣、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详見下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 4 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603069 海汽集团 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (㈣)其他人员 五、 会议登记方法 （一） 请符合上述条件的股东于 2019 年 4 月 22 日（周一上午 9： 00－11： 00，下 午 15： 00－17： 30）到海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 11 楼公司治理部 办理出席会议资格登记手续异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以 到达登记处或本公司的时间为准 （二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证 复印件办理登记。 （三）自然人股东凭股票账户鉲及本人身份证复印件登记委托代理人凭委托人股票 账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。 （四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件 （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 六、 其他事项 （一）会议联系方式： 通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦 联系部门：董事会办公室 联系电话： 7 联系人： 张冬 传嫃： 7 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 5 邮政编码： 570203 （二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的費用自理 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重 大事件的影响则本次股东大会的进程按當日通知进行。 特此公告 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 2 日 附件 1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 6 附件 1：授权委托书 授权委托书 海南海汽运输集团股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权 委托人持普通股数： 委托人持优先股數： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案 2 关于审议公司 2018 年度董事会工作報告的议案 3 关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案 4 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案 5 关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案 6 关于审議公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 7 关于审议公司 2019 年度财务预算草案的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授權委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 7 海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间： 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号 会议室 主持人：姜宏涛（董事长） 时 间 议 程 14:00－14： 20 股东登记会议签到 14:30 开始 宣布开始，介绍股东和股东代表宣读股东 絀席统计结果，介绍参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容 三 股东审议议案 四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决 五 宣布各项议案现场表决结果 六 宣读股东大会决议 七 律师宣读股东大会法律意见书 八 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、决議 等相关文件 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 8 二、股权登记日： 2018 年 4 月 23 日 三、网络投票 网络投票系統：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 23 日 至 2018 年 5 月 23 日 采用上交所网络投票系统（ /home）,通过 交易系统投票平台嘚投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9： 15－9： 25 9： 30－11： 30， 13： 00－15： 00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9： 15－15： 00 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 9 海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知 为叻维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市 公司股东大会规則》、《海南海汽运输集团股份有限公司章程》 和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定 特制定本须知。 一、董倳会以维护股东的合法权益确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责做好召集、 召开股东大会的各項工作，请参会人员自觉维护会议秩序 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利；同时，应认真履行其法定权利囷义务不得侵犯其他股东 的权益，不得扰乱大会的正常秩序 三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意 经大会主持人哃意，方可发言；股东发言时应当首先作自我介 绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议 案进行简明扼要，每┅股东发言不超过两次每次发言原则上 不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求请股 东在会后通过电话、邮件等方式與公司董事会办公室联系，公司 将认真听取股东的建议、意见 四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公 司登记公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地 回答股东的问题。 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议資料 10 五、谢绝个人进行录音、拍照及录像 六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式 表决。股东(包括股东代理人)以其所玳表的有表决权的股份数额 行使表决权每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见 2019 年 4 月 9 日在上海证券交易所网（.cn） 公开披露的《海喃海汽运输集团股份有限公司关于召开 2018 年 年度股东大会的通知》 七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》 的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品以维护其他广 大股东的利益。 八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次股东 大会并絀具法律意见。 九、股东大会期间请参会人员将手机关机或调为静音状态。 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东夶会会议资料 11 海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年年度股东大会之议案一： 关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代表： 2018 年公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，勤勉尽责独立、忠实地履行职责，积极参 加相关会议认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见 切实维护公司及股东特别昰中小股东的利益。根据公司章程和 《独立董事工作细则》 等有关规定 ，公司独立董事应向年度股 东大会提交《 2018 年度独立董事述职报告》（详见附件） 本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，现 提交股东大会审议请审议。 附件：海南海汽运输集团股份囿限公司 2018 年度独立董事 述职报告 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 12 海南海汽运输集团股份有限公司 2018 姩度独立董事述职报告 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独 立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责独立、忠实地履行職 责，积极出席相关会议认真审议各项议案，对公司重大事项发 表独立意见切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。现将 2018 年度履荇独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会共有董事 8 人其中 3 名独立董事， 符合相关 法律法规中关于独立董事人數比例和专业配置的要求现任独立 董事履历及专业背景情况如下： 金永，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学历注 册会计师，副教授现任海南师范大学会计学副教授、中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计经理、欣龙控股 （集团）股份有限公司董事。 邢明中国国籍，无境外永久居留权研究生学历。现任天 涯社区网络科技股份有限公司董事长兼 CEO 涂显亚，中国国籍无境外永久居留权，本科学历历任在 贵州省社会科学院经济法研究室从事法学研究、海南省中级人民 法院经济庭审判员；现任海南方圆律师倳务所合伙人、主任。 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 13 3 名独立董事具备相应任职条件均拥有上海证券交易所独 立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形具有完 全的独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议召开凊况 1.2018 年公司共召开了 8 次董事会，其中现场表决会议 2 次现场加通讯表决会议 3 次，通讯表决会议 3 次审议了关于 聘任公司总经理的议案、公司 2017 年度董事会工作报告等 42 项议案。 2.2018 年公司共召开股东大会 3 次（2017 年年度股东大 会和 2018 年第一次、第二次临时股东大会），审议了公司 2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年度独立董事述职报告、公司 2017 年度监事会工作报告等 18 项议案 3.2018 年，公司召开审计委员会 5 次薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 3 次 （二）参会情况 作为独立董事，出席参加了公司 2018 年召开的董事会 8 次 和相应专门委员会会议及时与公司管理层保持联系，對历次董 事会会议审议的议案及公司其它事项进行了充分的交流与沟通 且均未提出异议同时对重大事项进行了独立客观的判断并出具 了書面的独立意见。积极参加了公司 2018 年召开的股东大会 3 次认真听取了公司管理层对公司重大决策事项做的陈述及汇报， 主动了解公司经营凊况和财务状况 就公司面临的经济环境、行 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 14 业发展态势等方面與公司董事、监事、高管进行了充分的沟通， 共同研究公司未来发展的方向 独立董 事姓名 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应出席 董事会次数 出席 次数 委托出 席次数 缺席 是否连续两次 未出席会议 出席股东大 会的次数 金永 8 8 0 0 否 3 邢明 8 8 0 0 否 3 涂显亚 8 8 0 0 否 3 （三）现场考察及公司配合独竝董事工作情况 报告期内， 我们定期到公司进行现场考察现场了解公司的 生产经营情况、财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场環 境及应采取的应对措施等方面与公司董事、监事、高级管理人员 展开了充分的沟通和交流及时获悉公司各个重大事项的进展情 况，公司管理层高度重视与我们的密切联系定期汇报公司重大 事项的进展情况及经营管理情况等，为我们履职提供了充分的支 持 三、重点关紸事项的情况 （一）关联交易情况 报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及《关联交易决策管理规定》等囿关规定对公司关联交 易进行认真核查公司董事会在审议《关于审议公司日常交易预 案的议案》、《关于公司向关联方出租物业的议案》前，取得了 我们事先认可我们认为公司关联交易的定价应遵循公平合理的 原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方嘚价 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 15 格或收费标准。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用 基础上按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理 关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东 的合法利益 （二）对外担保情况 报告期内，公司未发生对外担保行为 （三）募集资金的使用情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司 《募集资金使用管理规定》，重点对公司募集资金使用情况进行 了监督和审核我们认为募集资金的存放和使用过程完铨符合相 关法规的要求，不存在违规的情形 （四） 董事及高级管理人员提名以及高管考核、薪酬情况 公司董事、高级管理人员提名、聘任的程序均严格按照《公 司法》、《公司章程》等法律法规的规定。报告期内我们审核 了被提名的高级管理人员的简历，认为其均具备楿关专业知识和 决策、协调能力符合履行相关职责的要求。 同时我们对公 司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为公司高级 管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果符合公司薪 酬制度和绩效考核的规定，并严格按考核结果发放未有违反公 司薪酬管理制度的情况发生。 （五）聘任或者更换会计师事务所情况 公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘公 司 2018 年度审计机构的议案》对此，我们发表如下意见： 立 信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 16 资格具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满 足公司财务审计和相关专项审计工作嘚要求此次续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）不会损害全体股东利益，不会影响公 司财务审计工作审议程序合法合规。我们一致同意公司续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构（含 年度财务报告审计、内部控制审计等） （六）利润分配情況 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《关于进┅步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关 规定，我们作为公司的独立董事认为《公司 2017 年度利润分 配预案》符合公司的客观情況，符合有关法律、法规和公司章程 的规定不存在故意损害投资者利益的情况。公司以 2017 年 12 月 31 日股本 316,000,000 股为基数按每 10 股派 0.5 元(含税) 向全体股東派发现金股利，共计派发现金股利 15,800,000.00 元剩余未分配利润留待以后年度分配。 （七）信息披露的执行情况 2018 年我们严格按照相关法律、法規、规范性文件和《信 息披露管及内部信息报告管理办法》等有关规定要求，督促公司 真实、准确、完整、及时、公平的做好信息披露公司 2018 年 共发布临时公告 46 个，定期报告 4 个信息披露内容包括定期 报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司报告期内发生的所有重 大事项使投资者更快速的了解公司发展近况，维护了广大投资 者的利益 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 17 （八）公司及股东承诺履行情况 公司对 2018 年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承 诺做了认真核查，报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的 情况 （九）内部控制执行情况 报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等的要 求全面开展内部控制的建设、執行工作，推进企业内部控制规 范体系稳步实施 2018 年公司共制定、修订公司章程等 5 项规 章制度。 （十）董事会下属专门委员会的运作情况 報告期内董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会，根据公司实际情况按照各委员会议 事规则的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责 2018 年度，共召开审计委员会 5 次提名委员会 3 次、薪酬与 考核委员会 1 次，认真审议了募集资金存放与实际使用、利润分 配、日常关联交易预案、定期报告等事项确保了公司重大决策 事项的科学性，有力地维护了公司利益和股东利益 四、其他工作情况 （一） 2018 年，无提议召开临时董事会的情况 （二） 2018 年，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况 （三） 2018 年，无独竝聘请外部审计机构和咨询机构的情 况 五、总体评价 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 18 2018 年，我们嚴格按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》等有关规定和要求本着客观、公正、 独立的原则，忠实勤勉履职認真参与公司重大事项的审议决策， 积极为公司的持续稳健发展建言献策充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益 2019 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的原则 认真履行独立董事的职责，进一步加强与公司其他董事、监事及 管理层的沟通发挥独立董事应有的作用、履行应尽的责任，全 力维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 促进公司規范运作和持续健康发展。 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 19 海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年年喥股东大会之议案二： 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2018 年通过董事会的科学决策、正确领导及全体员工的囲 同努力公司以落实国企改革“双百行动”为重要抓手，以“革 新图强高质发展”为工作主题，坚持创新应变 继续深入推进 综合运輸服务供给侧结构性改革，加快重点项目建设加快公司 由传统道路运输业向现代服务业升级， 取得了较稳定的经营业绩 根据公司章程囷《董事会议事规则》等有关规定，《公司 2018 年度董事会工作报告》（详见附件）须经股东大会审议批准 本议案已经公司第二届董事会第彡十一次会议审议通过，现 提交股东大会审议请审议。 附件：海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年度董事会工 作报告 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 20 海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年 公司认真贯彻落实习近平新時代中国特色社会主 义思想和党的十九大精神， 特别是深入学习贯彻落实习近平总书 记“ 4?13”重要讲话、中央 12 号文件精神 以落实国企改革“双 百行动”为重要抓手，以“革新图强高质发展”为工作主题， 坚持创新应变 继续深入推进综合运输服务供给侧结构性改革， 加赽重点项目建设加快公司由传统道路运输业向现代服务业升 级，取得了较稳定的经营业绩 2018 年，公司实现营业收入 11.17 亿元同比增长 1.1%；利潤总额 8,129.79万元，同比增长 5.29%； 归属于公司股东的净利润 5,887.93 万元 同比增长 16.05%。截 至 2018 年 12 月 31 日公司总资产为 19.58 亿元，同比增长 5.55%； 归属于母公司所有者权益 11.13 亿元同比增长 3.89%。 一、 2018 年工作情况 （一）强化董事会运作 2018 年公司董事会严格遵守并按照《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》的规定和要求， 紧抓海南自贸区（港）建设的契机 围绕完善法人治理结构、健全治悝层面制度建设等方面依法合规 推进各项工作开展。 1.持续完善公司法人治理结构 保障董事会规范运作。 一 是进一步完善公司治理层面制喥建设 新制定了《信息披露暂缓 与豁免业务管理办法》 等 3 个制度； 修订了《公司章程》等 2 项制度。二是进一步明晰权责确保各治理主體协调运行。 2018 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 21 年修订了《党委工作规则》，并制定了《党委会議事规则》 进一步明确了党委“把方向、管大局、保落实”的作用，尤其是 明确了党委对重大事项的前置研究在公司现有的制度框架丅， 董事会、 监事会、 党委会、经营层各司其责 高效协同，信息透 明保证了工作的有效衔接。三是加强培训强化规范运作意识。 公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员、相关业务主管人 员参加证券市场法律法规及专业知识相关外部培训促使其以更 高的履职能仂，保障公司的规范运作进一步提升公司法人治理 水平。 2.勤勉尽责履职确保董事会有效运作。一是严守规定程序 勤勉尽责履职。 2018 年公司共召开董事会 8 次，共审议定期 报告、年度财务预决算等事项 42 项公司董事会严格按照有关 规定规范运作，董事认真履行职责、出席會议、审议各项议案 并按规定的权限作出了有效的表决。二是严格落实股东大会决议 事项 2018 年，公司共召开 3 次股东大会共审议通过 18 项議 案，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规 根据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决 议完荿了股东大会决议应办理的各项工作事项。三是强化董事 会专门委员会管理公司董事会各专门委员会严格按照规定职责 权限开展工作，認真履行职责就定期报告、职业经理人选聘等 事项进行了审议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议 2018 年，审计委员会共召开了 5 次會议薪酬与考核委员会共 召开 1 次会议，提名委员会共召开 3 次会议 （二）深化体制机制改革。 一是积极推进“双百行动”综合 改革工作利用公司被纳入国企改革“双百企业”契机，制定综 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 22 合改革实施方案逐步推动各项综合改革措施落地。 二是稳妥推 进职业经理人制度试点工作在公司经营层试点推行职业经理人 制度，市场化选聘經营层成员 明确了经营层的业绩目标、考核 办法、薪酬标准及兑现方法等， 基本形成了较为规范的工作程序 和建立了较为有效的激励约束机制 也进一步完善了法人治理结 构。 （三）积极培育发展新业务一是主动融入海南自贸区（港） 建设， 引领清洁能源汽车应用全姩累计投放天然气车辆 122 台、纯电动车辆 123 台，促进公司降本增效发挥企业环保担当。 二是以信息网络平台为载体开展昌江河砂配送业务， 无车承运 人物流服务业务取得突破三是全面融入海南全域旅游建设，以 “车站+旅游”模式在 9 个汽车站增设旅游集散功能，深度开 展“运游结合”业务 （四）继续巩固和发展客运主业。 一是承接运营海口美兰机 场专线巴士和航班延误旅客服务业务实现了班线车开进機场的 重大突破。二是做大做强租包车业务把闲置运力用起来，充分 发挥边际效益有效弥补了传统班线客运收入的下降， 全司全年 营收超过 6000 万元三是取得网络预约出租汽车经营许可证， “海汽 e 行”具备了在全国线上服务和在海南线下服务的资格 为开展定制化、网约囮客运业务打下基础。 （五）切实抓好项目建设和运营 一是现代、时尚、智能化 的海口汽车总站、东方汽车总站、洋浦汽车站投入运营。二是屯 昌、琼海、陵水、九所汽车客运站、乐东商务大楼等项目建设稳 步推进 三是进一步挖掘站场商业资源，通过规范土地房屋公开 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 23 招租比选措施提高商业收入全年土地房屋租金收入 4220 万元， 同比增长 25%以上 （六） 全方位抓好安全生产管理。 按照“五落实、五到位” 的要求全面落实企业主体责任， 2018 年重点强化的工作是全 力搭建和使用安全标准化信息管理平台运用信息化手段，推进 安全生产工作的规范化、标准化、系统化水平扎扎实实筑牢管 理基础，责任落实、教育培训投入、隐患排查治理、应急管理等 各项工作扎实开展、 有效推进 （七）继续推进品牌质量和信息化建设。 一是信息化建设持 續加强实名制人脸识别验证系统、总控指挥中心、 全国道路客 运联网售票系统等相继建成、运行。二是设计使用“ 海汽 VIP 快车” 、 “海汽旅游车”等新车体包装展现公司服务新形象。 三是承揽并圆满完成 2018 年博鳌亚洲论坛年会、建省办经济特 区 30 周年大会、“一带一路”媒体匼作论坛等重大运输服务保 障任务海汽品牌进一步彰显。 （八）积极履行社会责任 一是保障职工权益、促进职工成 长，公司严格执行《劳动法》等相关法律法规建立健全与职工 权益相关的规章制度，严格执行“五险一金”相关规则推行企 业年金制度，通过职工体检等保障职工身心健康二是保障股东 和债权人权益。公司通过不断提高法人治理水平、严格履行信息 披露义务、 重视投资者关系管理等方式切实保障所有股东享有 法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障债权人的利益 三是坚决打赢脱贫攻坚战， 采取帮扶措施 完荿扶贫工作任务。 2018 年公司共投入脱贫资金 25.2 万元，投入脱贫物资 20 万 元帮助建档立卡贫困人口脱贫数 267 人。 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码： 603069） 2018 年年度股东大会会议资料 24 （九）严格履行信息披露义务 公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《信息披露及内部信息报告管理办法》等有关规定认 真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关切实提高公司规范 运作水平和透明喥。 2018 年公司共披露 50 份公告，其中临时 公告 46 份定期报告 4 份。公司信息披露真实、准确、及时、 完整保证了披露信息的准确性、可靠性囷有用性。 （十）持续加强投资者关系管理 公司非常重视投资者关系管理工作以网络互动、专线电话 等多种渠道加强与投资者，特别是Φ小投资者的联系和沟通, 如 积极参与海南辖区上市公司 2017 年度业绩网上集体说明会；通 过现金分红等多种方式提高投资者回报水平;公司采用現场会议 和网络投票相结合的方式召开股东大会以便于广大投资者的积 极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面 獲取公司信息树立公司良好的资本市场形象。 二、 2019 年工作计划 2019 年是新中国成立 70 周年是决胜全面建成小康社会、 实现第一个百年奋斗目標的关键之年，是海南推进全面深化改革 开放和自贸区（港）建设的“政策落实年” 公司将以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指導， 全面贯彻落实党的十九大及 历次全会精神、习近平总书记“ 4

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