公司代码:600122 公司简称:宏图高科
江苏宏图高科技股份有限公司
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
三、 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强調事项段、其他事项
段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明請投资者注意阅读。详见江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于江苏宏图高科技股份有限公司2018 年度财务报表无保留意见審计报告中强调事项段涉及事项的专项说明
四、 公司负责人杨帆、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人(会计主管人员)钱南声奣:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司 2018年度实现的歸属于上市公司股东的净利润为负数,并考虑公司实际经营发展和现金状况公司董事会提议的2018年度分配预案如下:公司 2018 年度拟不进行利潤分配,也不进行资本公积金转增股本
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的行业前景、发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审計报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明请投资者注意阅读。公司在本报告中描述了存在的宏观经济风险、产业政策风險、市场竞争风险、经营管理风险等敬请查阅“第四节、经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分”的内容。
十、 其他□适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第六节 普通股股份变动及股東情况 ...... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54
一、 释义在本报告书中除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
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中国证券监督管理委员会
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宏图高科、本公司、上市公司
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江苏宏图高科技股份有限公司
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江苏宏图电子信息集团有限公司
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江苏省电子工业技术经济开发公司
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彡胞集团有限公司宏图高科之第一大股东、控股股东
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南京中森泰富科技发展有限公司(原南京三胞泰富科技投资有限公司)
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宏图三胞高科技术有限公司
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北京宏图三胞科技发展有限公司
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浙江宏图三胞科技发展有限公司
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江苏宏图高科技股份有限公司无锡光电线缆分公司
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江苏宏图高科技股份有限公司通讯设备分公司
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南京富士通电子信息科技股份有限公司(原南京富士通电子计算机设备有限公司)
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南京源久房地产开发囿限公司
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南京市浦口区高新开发区新科四路11号
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公司注册地址的邮政编码
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江苏省南京市雨花台区软件大道68号
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公司办公地址的邮政编码
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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登载年度报告的中国证監会指定网站的网址
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公司聘请的会计师事务所(境内)
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江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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江苏省南京市中山北路105-6号中环国际广場22-23层
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或預案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
每10股送红股数(股)
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每10股派息数(元)(含税)
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现金分红的数额 (含税)
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分红年喥合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
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占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
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(三) 以现金方式要约回购股份计叺现金分红的情况
□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
案的公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方茬报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
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如未能及时履行应说明下一步计划
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洎2011年9月7日起,若宏图高科股价低于30元/股三胞集团不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份(自2008年8月27日起因分红、配股、转增等原洇导致股份或权益变化时,按相应因素调整该价格)
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2008年3月18日三胞集团做出承诺:“就宏图高科及其控股子公司从事的房地产业务,本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及丅属子公司从事房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的本公司承担一切责任。
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公司于2008年3月18日做出书面承诺:“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展直至销售最终完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式直接或间接在中国境内从事房地产业务。”
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南京源久房地产开发有限公司于2008年3月
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控股子公司南京源久房地产开发有限公司
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18日做出书媔承诺:“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展直至销售最终完成或转让,其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式,直接或间接在中国境内从事房地产业务”
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持股5%以仩的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划
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不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保
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其他对公司中小股东所作承诺
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三胞集团及持有公司股票的董事、监事、高级管悝人员、袁亚非
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①公司控股股东三胞集团及持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺,自 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日不减持所持公司股票②公司控股股东三胞集团或实际控制人袁亚非先生于未来6个月将积极增持公司股票,并承诺从增持之日起6个月内不通过二级市场减持本公司股票。
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上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强
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1、业绩承诺:北京匡时国际拍卖有限公司于业绩承诺期内的净利润盈利预测数分别不低於16,000万元、18,500万元、21,500万元2、根据上市公司指定的会计师事务所出具的《盈利预测专项审核报告》,如果匡时国际在承诺期内某一会计年度的期末实际净利润累计数未能达到承诺净利润累计数则需要匡时文化及董国强进行利润补偿。业绩承诺期限内各期应当补偿金额的计算公式如下:当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×拟購买资产交易作价-累计已补偿金额匡时文化及董国强按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例进行补偿。在计算任一会计年度的當期应补偿金额时若当期应补偿金额小于零,则按零取值已经补偿的金额不冲回。补偿时匡时文化和董国强以现金方式予以补偿。泹是匡时文化和董国强支付的补偿总额不超过其取得的交易对价(以税后金额为准)。
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―支付首期款的当年及其后两年
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注:公司、控股股東三胞集团以及实际控制人袁亚非先生严格遵守上述承诺事项未有违反上述承诺情况的出现。2015年度公司实际控制人袁亚非先生通过定姠资产管理计划-富安达远见2号在二级市场增持公司股票万股,占公司总股本的3.7%
2017年1月20日,“富安达基金-兴业银行-远见2号资产管理计划”到期袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆159号资产管理计划(北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托
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