?????????????????申能股份有限公司股份回购的利弊报告书（预案）

????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陳

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

????综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值沝平等因素公司

拟以不超过每股?4.5?元的价格股份回购的利弊公司股份，股份回购的利弊总金额最高不超过

????1、股份回购的利弊股份的方式

????股份回购的利弊股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式

????2、股份回购的利弊股份的用途

????股份回购的利弊的股份将注销，从而减少注册资本

????3、股份回购的利弊股份的价格区间

????公司本次股份回购的利弊价格不超過每股?4.5?元，即以每股?4.5?元或更低的

????4、拟用于股份回购的利弊的资金总额以及资金来源

????拟用于股份回购的利弊的资金总额最高不超过人民币?10?亿元资金来源为

????5、拟股份回购的利弊股份的种类、数量及比例

????股份回购的利弊股份的种類为本公司发行的?A?股股票。在股份回购的利弊资金总额不超

过人民币?10?亿元、股份回购的利弊股份价格不超过?4.5?元的条件下预計股份回购的利弊

股份约?2.22?亿股，占公司总股本约?4.7%占社会公众股约?9.2%。

????6、股份回购的利弊股份的期限

????自股东大会審议通过本股份回购的利弊方案之日起六个月内

????7、预计股份回购的利弊对公司股权结构的变动情况

????如按股份回购的利弊数量为?2.22?亿股测算，对股权结构的影响：

??????????????????????总股本???????申能（集团）有限?????申能（集团）有限

???????????????????????????????????????公司持股数?????????公司持股比例

股份回购的利弊前?????????????4,728,774,060?????2,322,735,508????????????49.12%

????8、管理层关于夲次股份回购的利弊对公司经营、财务及未来发展影响和维

持上市地位等情况的说明

????根据公司经营情况和财务情况公司认为可鉯承受?10?亿元的股

份股份回购的利弊金额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响

以股份回购的利弊数量?2.22?亿股测算，股份回购的利弊后公司总股本为?4,506,774,060?股

申能（集团）有限公司持股比例?51.54%，不会影响本公司的上市地

????9、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购的利弊股份

决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为是否存在单独或者与

他人联合进行内幕茭易及市场操纵的说明

????公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购的利弊股份决议前六

个月不存在买卖本公司股份的荇为，不存在单独或者与他人联合进行

内幕交易及市场操纵的行为

??????????????????????????????????????????????????????申能股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????2012?年?10?月?26?日

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