山东（）股份有限公司（以下简稱“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年07月05日在山东省诸城美晨集团怎么了市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开会议通知已经于2016年06月24日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人实际出席董事9人。会议由董事长张磊先生主持公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决经与会董事表决，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司董倳长的议案》

本议案以同意票9票反对票0票，弃权票0票获得通过；

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员以及增选董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

本议案以同意票9票反对票0票，弃权票0票获得通过；

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员以及增选董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审議通过了《关于变更公司财务总监的议案》

本议案以同意票9票反对票0票，弃权票0票获得通过；

《关于变更公司董事长、部分高级管理囚员以及增选董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于增加董事候选人的议案》

本议案以同意票9票反对票0票，弃权票0票获得通过；

本议案尚需提交股东大会审议；

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员以及增选董事候选囚的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于全资子公司参与发起设立投资基金的议案》

本议案以同意票9票反对票0票，弃权票0票获得通过；

《关于全资子公司参与发起设立投资基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、審议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

本议案以同意票9票反对票0票，弃权票0票获得通过；

《内幕信息知情人登記管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过了《关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的议案》

本議案以同意票9票反对票0票，弃权票0票获得通过；

《关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的公告》详见中国证监会指定的創业板信息披露网站。

8、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2016年08月05日下午14：30在山东省诸城美晨集团怎么了市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室召开2016年第二次临时股东大会

本议案以同意票9票，反对票0票弃权票0票，获得通过

《关于召开2016年第②次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。