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主轴运行模式 +西门子数控系统故障诊断与电气调试（配光盘）
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西门子840D系统初始化与系统恢复
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立式两旋轮车轮辋旋压机控制系统的研究
立式两旋轮车轮辋旋压机控制系统的研究
摘要：本文在介绍SINUMERIK 840D通用数字控制系统的结构与特点的基础上，从系统硬件组态和软件编程两个方面探讨了其在立式两旋轮车轮辋旋压机中的具体应用。
关键词：SINUMERIK 840D；立式两旋轮车轮辋旋压机
SINUMERIK 840D NC system to implement revolve and suppress machine of two wheels
摘要：本文在介绍SINUMERIK 840D通用数字控制系统的结构与特点的基础上，从系统硬件组态和软件编程两个方面探讨了其在立式两旋轮车轮辋旋压机中的具体应用。
关键词：SINUMERIK 840D；立式两旋轮车轮辋旋压机
SINUMERIK 840D NC system to implement revolve and suppress machine of two wheels
Wang xiao wei Sun hui xue Wang zhi song
Yanshan University Mechanical Engineering College 066004 Abstract：Based on configuration and character of SINUMERIK 840D general NC system, this paper discuss the application of it used in revolve and suppress machine of two wheels from hardware and software.
Key words：SINUMERIK 840D; revolve and suppress machine of two wheels
　　旋压机床的数控化始于六十年代后期，不过当时只是由数控带和机床控制器控制的简易数控旋压机。其后，获得飞速发展的计算机控制技术和微型计算机技术被引入这个领域，从而生产了机床结构和控制技术得到显著改进的各种自动旋压机。一台数控旋压机床不仅可以减轻工作人员的劳动强度，在提高旋压产品的生产效率和成品率等方面起到了关键性的作用,而且对于一些高精度技术要求和形状复杂的旋压产品，数控旋压机更加发挥了它的优势。
　　本机床是课题组自主研发的一台设备，它对数控系统的特殊要求是：
1) CNC可控制5个轴（2个进给轴X，2个进给轴Z，1个旋转轴C）；
2) PLC可处理输入/输出点为512/512个以上；
3) PLC用户程序存储容量要求在128K以上；
4) PLC具有完备的功能；
5) CNC系统必须有较快的运算速度,以满足X-Z轴联动的实时计算，要求32位CPU。
　　而SINUMERIK 840D数控系统均能满足上述要求。
1 SINUMERIK 840D数控系统性能
　　SINUMERIK 840D是西门子公司20世纪90年代推出的高性能数控系统。是建立在综合的系统平台上,通过系统设定功能而适用于所有的控制系统。840D与SIMODRIVE 611D数字驱动系统和SIMATIC S7可编程控制器一起，构成了一个全数字控制系统，用于各种复杂零件加工,并具有优于其他系统的动态品质和控制精度。使用SINUMERIK 840D，将具有一个集成的控制解决方案，将大大提高机组的生产效率。
2 硬件设计
　　该旋压机横向采用电液伺服闭环控制，其进给机构采用进口电液伺服阀及放大器、伺服油缸、光栅尺检测构成闭环控制系统,以上器件选用德国力士乐产品。其中两个旋轮呈180& 分布。横向伺服油缸采用低摩擦的洪格尔密封元件，伺服性能好。纵向进给系统由西门子伺服电机、编码器、减速器、滚珠丝杠、旋轮座体构成半闭环控制系统。该系统采用滚珠丝杠、大扭矩减速器，丝杠支承座内两个轴承全部采用瑞典SKF产品,系统刚性很高。通过对滚珠丝杠螺距误差的补偿及反向间隙补偿，提高了纵向进给系统的精度。
2.1 SINUMERIK 840D数控系统的组成
　　SINUMERIK 840D是一种微处理数字控制系统，用于控制带数字驱动的机床。主要包括840D中NCU数控单元，人机交互装置MMC，驱动装置，可编程序控制器PLC等。其硬件组成如图1所示：
1) NCU数控单元
　　NCU数控单元是CNC控制部件的核心，根据NC和PLC存储容量的不同，该机床选用NCU571.3系列（可控制31个轴）。
2) 人机交互装置MMC模块
　　MMC模块是人机界面，用于图形的显示、数字的输入等。主要包括CPU，MCP，操作面板等。根据该机床的特点，我们选用OP 010(Operation Panel)操作面板，计算机选用MMC 103系列，MCP选用车床版系列。
3) 驱动装置
　　SINUMERIK 840D系统采用全数字伺服驱动SIMODRIVE 611D，可分别配以1FT 6进给电机构成进给驱动系统，配以1PH 7主轴电机构成主轴驱动系统。编码器信号为1Vpp正弦波，实现全闭环控制。
4） 编程序控制器PLC
　　SINUMERIK 840D系统集成了S7-300-2DP的PLC，并通过通讯模块IM 361扩展外部的I/0模块。
此外，SINUMERIK 840D采用MPI（Multiple Point Interface）总线技术，传输速率为187.5k/秒。
3 软件设计
　　SINUMERIK 840D的软件设计就是处理NCU和MMC之间、NCU和PLC之间、PLC与MMC之间的接口信号，NC的参数配置（包括各种补偿）以及PLC报警文本。 　　
3.1 PLC应用程序的设计
3.1.1 S7-300硬件配置
　　西门子S7-300 是模块化的可编程控制器,具有结构紧凑、可靠性高、对环境要求低、编程方便、编程指令丰富、容易联成网络、维护工作量小等优点。该系统由电源模块( PS 307 )、接口模块( IM 361)、模拟量输入模块(SM 321)﹑模拟量输出模块(SM 322)和数字量输出模块（SM 332）组成。这些模块安装在一个机架上,其中CPU采用SINUMERIK 840D中集成的CPU。其系统硬件组态图如图2所示。　
　　机架：PS 307(5A) IM361 DI DI DI DO DO DO AO 图2 系统硬件组态图
　　硬件连接好后，开始对系统进行PLC程序调试时，必须要求对系统作一次PLC总清或总复位。PLC总清完成后，PLC程序即可进行调试。SINUMERIK 840D的PLC使用的是SIMATIC　S7-300。故而调试软件为STEP 7。
　 通过PLC的编程功能，PLC程序能够对NCU、机床及机床控制面板的信号进行处理，同时实现对急停信号与超程信号的实时监控，完成对坐标轴的定位控制。
3.1.2 PLC基本程序
　　西门子提供了一些数控PLC基本程序，用户可以根据实际情况调用这些标准功能块，而被系统占用的功能块不能再被编辑，一般用户可使用FB36&FB255，FC36&FC255基本程序由TOOLBOX工具提供。
　　基本程序项目库由组织块（OB），功能（FC），功能块（FB）和数据块（DB）构成。OB1为操作系统和用户程序之间的接口，FC或FB必须在组织块（OB）中被调用。
　　功能FC是类似于功能块的逻辑操作块，但是，其中不分配存储区。FC不需要背景数据块。临时变量保存在局部堆栈中，直到功能结束。当FC执行结束时，使用的变量要丢失。
　　功能块FB是在逻辑操作块内的功能或功能组，在操作块内分配有存储器，并存储有变量。FB需要这个背景数据块的辅助存储器。通过背景数据块传递参数，而且一些局部参数也保存在此区。其他的临时变量存在局部堆栈中。保存在背景数据块内的数据，当功能块关闭时数据仍保持。
　　数据块（DB）与逻辑块不同，在数据块中没有STEP7的指令。它们用于存放用户数据。DB的大小可以不同。用户可以用任意方式来建立数据块的结构，以适合其不同的需求。
　　当CPU 与NCK启动时，需要建立PLC和NCK之间的数据交换接口。就必须在PLC启动时（即OB 100执行时），完成PLC和NCK接口配置文件，接口参数配置由FB1来完成，而FB1必须在OB100中进行调用，FB1的参数设置存放在DB7数据块中。其调用程序如下:
Call FB1,DB7
MCPNum:=1 //Nunmber of active MCPs
MCP1In:=P#I100.0 //start address input signals MCP1
MCP1Out:=P#Q100.0 //start address output signals MCP1
MCP1StatSend:=P#Q108.0 //status DW for transmission MCP1
MCP1StatRec:=P#Q112.0 //status DW for receiving MCP1
MCP1BusAdr:=6 //bus address of machine control panel
MCP1Cycl:=S5T#200MS //Time reference for cyclic updating of signals to machine control panel
MCP1Timeout:=S5T#700ms //Cyclic sign-of-life monitoring for machine control panel
　　西门子公司为用户提供了标准机床面板（MCP），在使用标准面板时，应在OB1调用MCP应用的基本程序FC25（车床版），输入适当的参数。其具体程序如下：　　
Call FC25 //Machine control panel M variant signals to interface
Mode group No:=B#16#1 //Model group No.1
Channel No:=B#16#1 //Channel No.1
Spindle IF No:=B#16#5 //Spindle interface number=5
FeedHold:=M120.0 //Feed stop signal
SpindleHold:=DB2.DBX153.0 //Spindle stop signal
　　因此对于机床制造厂家来说，只需对FB1,FC2,FC3,FC19/FC25,FC10作研究即可。　　
3.1.3 用户基本程序
　　根据实际情况，用户可以建立自己的程序块。在本次设计中除了西门子公司提供的基本程序块外，用户还自己建立了程序块FC52（X轴与Z轴）控制、FC53（&C&旋转轴控制）、FC54（尾座控制）、FC59（喷雾冷却控制）等等。
3.2 接口信号选用
　　在编写PLC程序过程中，必然涉及到接口信号的选用和处理，因此如何选用合理的接口信号，在设计中显得由为重要。840D数控系统为设计人员提供了大量的接口控制信号，如：PLC & NCK控制信号、PLC & MMC控制信号、MMC & NCK控制信号。本次设计中主要用到的接口信号有：轴的控制信号、程序控制信号﹑急停信号、复位信号、硬件限位开关、参考点信号等。
　　1） 轴的控制信号
DB31.DBX2.1 (PLC至 NCK X轴伺服使能)
DB31.DBX21.7 (PLC 至NCK X轴脉冲使能)
DB33.DBX83.5 (PLC至 NCK 旋转轴在设定值范围内)
DB33.DBX83.7 (PLC至 NCK 旋转轴实际旋转方向)
　　2） 程序控制信号
DB21.DBX0.3 (PLC至 NCK 激活DRF)
DB21.DBX0.5 (PLC至 NCK 激活M01)
DB21.DBX0.6 (PLC至 NCK 激活空转进给率)
　　3） 急停信号
DB10.DBX56.1 (到NCK的通用信号 急停响应)
DB10.DBX56.2 (到NCK的通用信号 急停确认)
DB10.DBX106.1 (NCK到PLC的通用信号 急停有效)
　　4） 复位信号
DB21.DBX6.0 （PLC至 NCK禁止进给）
DB21.DBX6.1 （PLC至 NCK禁止读入）
DB21.DBX7.7 (PLC至 NCK 复位信号)
　　5） 硬件限位开关
DB31.DBX12.1 (PLC至 NCK X轴硬件限位开关正)
DB32.DBX12.0 (PLC至 NCK Z轴硬件限位开关负)
　　6） 参考点
DB31.DBX12.7 (PLC至 NCK X轴延迟回参考点)
DB32.DBX12.7 (PLC至 NCK Z轴延迟回参考点)
3.3 NC的配置
　　SINUMERIK 840D的NC配置主要是参数数据配置，包含机床数据的设定和驱动数据的设定。其中机床数据又包含：操作面板机床数据，通用机床数据，基本通道类机床数据，轴类机床数据等。本次设计中涉及到两个&X&轴、两个&Z&轴和一个旋转轴&C&，几个坐标轴参数配置相同，现就&X&轴为例说明轴参数的配置：
1） 操作面板机床数据（MD9000&MD9999）
　　操作面板机床数据是对机床面板、语言版本、显示分辨率和各种保护级等的设定。
2） 通用机床数据（MD10000&MD18999）
　　通用机床数据主要用于对机床坐标轴的定义、PLC运行时间的设定与监控、用户数据自定义参数的设定等。部分机床数据如下:
MD10000[0]=X //机床坐标轴名X轴
MD //激活驱动器（611D）
MD //双轴驱动模块
　　MD //驱动类型为进给轴
3） 通道类机床数据（MD20000&MD28999）
　　通道类机床数据主要用于通道的设定、几何坐标轴的设定和选用、G功能的选用等。部分数据如下:
MD20000=DH2200 //通道名
MD //设定机床所用几何轴号为1
MD //设定所在几何轴名为0
MD //设定通道中有效的机床轴号　　
4） 轴类机床数据（MD30000&MD38999）
　　轴类机床数据是对机床坐标各通道轴速度大小、方向和定位，误差补偿等参数设定，其中部分机床数据如下：
MD30130[0 AX1]=1 //设定值输出类型为伺服电机
MD30200[0 AX1]=1 //编码器数为1
MD31000[0 AX1]=1 //直接测量系统为光栅尺
MD32000[AX1]=500r/mm // X轴最大轴速率
MD32110[AX1]= -1 // X轴运动的方向
　　西门子840D数控系统是当今世界较为先进控制系统，因其体积小，功能强，程序设计简单，维护方便，性能稳定等特点，故受用户的青睐。在立式两旋轮车轮辋旋压机中的应用，可以提高旋压机的精度，并使操作更为方便。
参考文献：
[1] SINUMERIK 810D/840D简明调试手册 2002版
[2] 西门子（中国）有限公司编著.深入浅出西门子S7-300PLC 北京航空航天大学出版社 2004.8
[3] 徐正平.西门子840D数控系统 机电一体化 上海科技文献出版社 1998.3
[4] 日本塑性加工学会编著. 旋压成形技术 机械工业出版社 1988.2
[5] 王春芳.S7－300PLC在焚烧炉自动控制系统中的应用 造船技术 中国船舶工业第十一研究所2004.4
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司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、公司业绩下降及对政府补贴依赖的风险
公司2012年、2013年主营业务收入分别为3,017.80万元、3,559.41万元，
净利润分别为37.86万元、-80.39万元，扣除非经常性损益后的净利润为-226.45
万元、-305.39万元。扣除非经常性损益后的净利润为负，主要是受上游机床行
业不景气影响。若公司未来不能改善在机床电气配套市场的表现，且在新涉足
的机床代理销售市场开拓遇阻，公司业绩将面临下滑的风险。此外，公司净利
润对非经常性损益有一定的依赖性，公司2013年、2012年非经常性损益占归
属于母公司股东净利润比例分别为-949.25%、450.52%，非经常性损益主要由政
府补贴构成，且主要是因申请全国股转系统挂牌而获得的补贴。政府补贴具有
一定的不确定性，若未来公司所获得的政府补贴有较大波动，将会对公司的业
绩造成一定影响。
二、应收账款回收风险
公司日、日应收账款余额分别为
15,649,630.95元、14,168,109.22元，占总资产的比例分别为26.26%、22.01%，
占营业收入的比重分别为51.86%、39.79%，这主要是由公司行业特点、销售规
模和客户特点决定的。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账
准备。但随着未来行业市场的恢复，公司业务规模的扩大，应收账款可能会进
一步增加，公司还可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。
三、技术更新风险
公司存在以下两方面的技术更新风险：（1）行业内新技术、新工艺研究方
向改变所引起的产品的升级换代风险。现代数控技术发展迅速，自动化控制功
能越来越强，用户随着技术的变化而不断提出新的功能要求，公司如不能准确
把握行业技术发展的变化，将无法及时掌握新技术、调整研发方向并针对客户
需要及时推出产品，从而削弱公司的市场竞争力；（2）新产品研发存在技术瓶
颈的风险。新产品研发是一个创新的过程，在研发中可能出现关键技术难以突
破，从而导致新产品开发失败，或开发出的产品达不到客户的质量要求等问题，
影响公司对已签合同的履约能力。
四、技术流失风险
知识产权保护的风险主要是知识产权申报不力和知识产权管控的风险。公
司的知识产权数量偏少且无软件着作权，知识产权保护力度偏弱。另外，公司
有相当数量的非专利技术，需要严格内部管控流程以及防范关键技术人员流失。
一旦关键技术人员流失并被竞争对手所掌握，将对公司发展产生重大负面影响，
对公司的技术优势会有所削弱。
五、实际控制人控制不当风险
公司股权较为分散，无持股50%以上的控股股东。公司第一大股东、董事
长杨辉、第二大股东、董事郑宏伟和第三大股东、财务负责人冯浩源持股比例
分别为37%、22%和9.525%，在公司经营决策中一直保持决策的一致性，为一
致行动人。三人在发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面主导、控制
了公司的运营，是公司的实际控制人。
公司实际控制人在股东大会或董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥
有绝对的控制权。若其利用控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、
发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，公司治理难以实现预定的效果，
尤其是监事会难以发挥其监督作用。这有可能对其他股东的利益造成损害，存
在实际控制人的控制风险。
六、税收优惠政策风险
根据现行《企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业按
15%的税率征收企业所得税。公司于2011年被认定为国家高新技术企业，资质
有效期至日，所以报告期内公司按15%的税率缴纳企业所得税。
如果国家上述所得税税收优惠政策发生不利变化，或公司日之后
不再被认定为“高新技术企业”，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。
七、潜在诉讼和未决诉讼风险
日，公司与青海华鼎重型机床有限责任公司签署“西班牙数
控镗铣床改造”合同。在机床验收过程中，青海华鼎重型机床有限责任公司认为
机床精度未能达到要求，不予验收。双方针对此问题多次协商，并组织第三方
专家论证，但仍未能达成一致。由于双方争议较大，项目一直没有进行验收，
该合同存在纠纷和诉讼风险。截至日，公司已经对其涉及的发
出商品计提存货跌价准备188,036.58元。
日，公司因合同纠纷一事向山东省高密市人民法院起诉山
东亚盛重工股份有限公司，要求山东亚盛重工股份有限公司支付49.025万元货
款，山东省高密市人民法院于日作出(2012)高商初字第775号
民事判决书，判决解除公司与山东亚盛重工股份有限公司的合同，山东亚盛重
工股份有限公司将货物交付本公司，公司返还山东亚盛重工股份有限公司设备
款69,350.00元。日，公司收到判决书，不服上述判决，于2014
年2月9日向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判
支持公司在一审中的诉讼请求。日，公司收到山东省潍坊市中级
人民法院开庭传票，于日参加诉讼，目前案件正在审理中。
公司与青海华鼎重型机床有限责任公司存在合同纠纷和潜在诉讼风险。公
司因合同纠纷与山东亚盛重工股份有限公司的在审诉讼存在败诉风险，一旦败
诉，可能会对公司生产经营造成一定影响。
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声明........................................................................................................................................................2
重大事项提示..........................................................................................................................................3
一、公司业绩下降及对政府补贴依赖的风险..................................................................................3
二、应收账款回收风险......................................................................................................................3
三、技术更新风险..............................................................................................................................3
四、技术流失风险..............................................................................................................................4
五、实际控制人控制不当风险..........................................................................................................4
六、税收优惠政策风险......................................................................................................................4
七、潜在诉讼和未决诉讼风险..........................................................................................................4
目录........................................................................................................................................................1
释义........................................................................................................................................................3
第一节基本情况....................................................................................................................................7
一、公司基本情况..............................................................................................................................7
二、股票挂牌情况..............................................................................................................................7
三、公司股权结构............................................................................................................................10
四、公司董事、监事、高级管理人员情况....................................................................................33
五、最近二年的主要会计数据和财务指标....................................................................................36
六、本次挂牌有关的当事人............................................................................................................38
第二节公司业务..................................................................................................................................40
一、业务情况....................................................................................................................................40
二、公司组织结构图、生产（服务）流程及方式........................................................................52
三、业务关键资源要素....................................................................................................................58
四、业务经营情况............................................................................................................................74
五、商业模式....................................................................................................................................82
六、公司所处行业的基本情况........................................................................................................84
第三节公司治理..................................................................................................................................93
一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.................................93
二、公司董事会关于公司治理机制的说明....................................................................................94
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况和潜在纠纷及诉讼.....................................97
四、独立运营情况............................................................................................................................98
五、同业竞争情况............................................................................................................................99
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施.......................100
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况......................................................................102
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因.......................................104
第四节公司财务................................................................................................................................106
一、最近二年财务报表和审计意见..............................................................................................106
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响...............................................128
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三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......................................................140
四、报告期利润形成的有关情况..................................................................................................144
五、公司最近两年主要资产情况..................................................................................................151
六、公司最近两年主要负债情况..................................................................................................167
七、公司股东权益情况..................................................................................................................172
八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易..............................................................173
九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项...............................................176
十、资产评估情况..........................................................................................................................176
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......................................................................176
十二、控股子公司的情况..............................................................................................................177
十三、可能影响公司持续经营的特有风险因素..........................................................................179
第五节有关声明................................................................................................................................182
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明..........................................................182
二、主办券商声明..........................................................................................................................184
三、申请挂牌公司律师声明..........................................................................................................185
四、承担审计业务的会计师事务所声明......................................................................................186
五、资产评估机构声明..................................................................................................................187
第六节附件........................................................................................................................................188
一、主办券商推荐报告..................................................................................................................188
二、财务报表及审计报告..............................................................................................................188
三、法律意见书..............................................................................................................................188
四、公司章程..................................................................................................................................188
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件...............................188
六、其他与公开转让有关的重要文件..........................................................................................188
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本说明书中，除非另有所指
，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、
湖北欧安电气股份有限公司
襄樊欧安电气有限公司
湖北欧安电气股份有限公司股东大会
湖北欧安电气有限责任公司股东会
湖北欧安电气股份有限公司董事会
湖北欧安电气股份有限公司监事会
襄阳国家高新技术产业开发区管理委员会
襄阳欧安机电设备有限公司
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股
份报价转让的行为
主办报价券商
广州证券有限责任公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
机床是将金属毛坯加工成机器零件的机器，它是制
造机器的机器，所以又称为“工作母机”或“工具机”
习惯上简称机床。现代机械制造中加工机械零件的
方法很多：除切削加工外，还有铸造、锻造、焊接
冲压、挤压等，但凡属精度要求较高和表面粗糙度
要求较细的零件，一般都需在机床上用切削的方法
进行最终加工。
数控机床是计算机数字控制机床（Computerized
numericalcontrolmachinetools）的简称，是一种装
有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻
辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程
序，并将其译码，从而使机床动作并自动加工零件
是机床的主体，包括床身、立柱、主轴、进给机
构等机械部件，它是用于完成各种切削加工的机械
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即机床的电气控制系统和驱动控制系统，它与机床
主机一起，构成了一台完整的机床。
数控技术，简称“数控”，英文为Computerized
NumericalControl（CNC）。是指用数字、文字和符
号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动
作控制的技术。它所控制的通常是位置、角度、速
度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控
的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的
PLC即“ProgrammablelogicController”，可编程逻辑
控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工
业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储
器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控
制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并
通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械
或生产过程。是工业控制的核心部分。
PROFIBUS总线是目前国际认可的多种总线标准之
一，已广泛应用于制造、石油、冶金、造纸、烟草
电力等行业。它按应用场合分为三个系列：
PROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA、PROFIBUS-FMS
PROFIBUS-DP拥有较高的通讯速率，最高可达
12Mbit/s，可以采用线形、星形、环形等多种拓扑
结构；PROFIBUS-PA应用于过程控制领域，可以把
PRIFIBUS总线
测量变送器、阀门、执行机构用串行总线联网，仅
使用两根导线同时传输数据以及对PA总线上的设
备、仪表供电，通讯速率31.25Kbit/s；
PROFIBUS-FMS是现场级和单元级通讯任务的通
用解决方案，它提供大量的通讯服务，用以完成以
中等传输进行的循环和非循环的通信任务，传输速
率可达到1.5Mbit/s。
是流体静压蜗母牙条的简称。流体静压蜗杆,蜗母牙
条传动是一种精密传动副。由于蜗杆和蜗母牙条被
一层高刚度的吸振油膜分开,因而移动件的重复定
位精度及数控伺服系统的稳定性均得到提高。这层
静压蜗母条
油膜不但从根本上解决了传动副的磨损问题,而且
保证蜗母牙条与蜗杆各齿均能啮合,起了平均误差
的作用。此种结构用于重载、重切削机床，其特点
为：承载力大，运动平稳，精度高，蜗杆与蜗母牙
条理论无磨损，寿命长。但其结构复杂，制造困难
以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由
Xerox，Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规
范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标
准。以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及
冲突检测技术)技术，并以10M/S的速率运行在多
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种类型的电缆上。以太网与IEEE802?3系列标准相
TCP/IP是多台相同或不同类型计算机进行信息交
换的一套通信协议。TCP/IP协议组的准确名称应该
是internet协议族，TCP和IP是其中两个协议。而
internet协议族TCP/IP还包含了与这两个协议有关
TCP/IP协议
的其它协议及网络应用，如用户数据报协议
（UDP）、地址转化协议（ARP）和互连网控制报文
协议（ICMP）。由于TCP/IP是internet采用的协议
组，所以将TCP/IP体系结构称作internet体系结构
汽轮机是将蒸汽的能量转换成为机械功的旋转式
动力机械，又称蒸汽透平。主要用作发电用的原动
机，也可直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺
旋桨等，还可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满足
生产和生活上的供热需要。
风泵俗称旋涡泵、旋涡气泵、旋涡真空泵、旋涡真
空气泵，亦称风机、气泵。当叶轮转动时，由于离
心力的作用，风向标促使气体向前向外运动，从而
形成一系列螺旋状的运动。叶轮刀片之间的空气呈
螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入侧槽，当
它进入侧通道以后，气体被压缩，然后又回复到叶
轮刀片间再次加速旋转。当空气沿着一条螺旋形轨
道穿过叶轮和侧槽时，每个叶轮片增加了压缩和加
速的程度,随着旋转的进行，气体的动能增加，气体
即被挤出叶片并通过出口排出泵体。
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机
的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量
增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳
化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体
混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的
技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、
效率等；根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶
片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来
传递能量；叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用
来传递能量，有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
光栅尺位移传感器（简称光栅尺），是利用光栅的
光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺位移传感器
经常应用于机床与现在加工中心以及测量仪器等
方面，可用作直线位移或者角位移的检测。其测量
输出的信号为数字脉冲，具有检测范围大，检测精
度高，响应速度快的特点。例如，在数控机床中常
用于对刀具和工件的坐标进行检测，来观察和跟踪
走刀误差，以起到一个补偿刀具的运动误差的作用
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为了保证零件的加工质量，降低成本，提高效率，
还需要通过对系统功能的理解掌握，利用其开放式
功能循环的结构特点，结合实际工艺要求进行编程
二次开发，做大量的研发工作。充分利用数控系统
数控系统二次开发
生产厂家提供的开发工具，开发自己的用户界面和
实现特殊的加工工艺，开发系统前端研究（如图形
化参数编程，开发智能图形软件，CAD/CAM等方
面的研究），后端系统开发（包括使用自主知识产
权的电机和驱动，检测元件，反馈元件等其它设
备），这就是对数控系统进行二次开发。
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第一节基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称：湖北欧安电气股份有限公司
公司英文名称：HUBEIOUANELECTRICALCo.,Ltd.
法定代表人：杨辉
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
注册资本：1000万元
住所：湖北省襄阳市高新工业园区航天路3号
邮编：441057
董事会秘书：左兰
所属行业：通用设备制造业（C34）-《上市公司行业分类指引》（2012年
修订），其他金属加工机械制造（C3429）《-国民经济行业分类》（GB/T）。
经营范围：控制柜、电气装置、机床及配件、机床电器，仪器仪表，电气
元件生产、销售；机床大修。
主营业务：为大型精密高端机床整体配套电气控制系统；为各类机床及机
械设备进行机电一体化改造；为汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵等试验
站设备设计和制造；为各种自动化生产线进行控制设备的开发设计和制造；生
产各种高端电气柜、操作台（箱）等系列产品，生产各种高端机床防护罩等系
列产品；机床代理销售业务。
组织机构代码：
互联网网址：www.ouan.com.cn
电子邮箱：
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股份代码：
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股份简称：
股票种类：普通股
每股面值：1元
股票总量：1000万股
挂牌日期：
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所
持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限
制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限
制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股
股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前
款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司
法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继
续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转
让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的
本公司股份。”
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让
的股份数量如下：
本次可报价
质押或冻结
（限于董监高）
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董事长、总经理
董事、副总经理
财务负责人
监事会主席
董事会秘书
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
日，杨辉、郑宏伟、冯浩源三人通过签订《一致行动协议》
确认为一致行动人，共同持有股权比例为68.525%，共同控制公司。《一致行
动协议》有效期为签订之日起10年。
公司的一致行动人杨辉、郑宏伟、冯浩源对所持股份自愿锁定，承诺按照
控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制。
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三、公司股权结构
（一）股权结构图
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（二）股东情况
1、控股股东、实际控制人的认定依据和基本情况
杨辉、郑宏伟、冯浩源三人通过签订《一致行动协议》确认为一致行动人，共同持
有股权比例为68.525%，共同控制公司。
（1）控股股东、实际控制人的认定依据
①《公司法》第二百一十六条：“（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司
资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上
的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股
份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。（三）实际
控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配
公司行为的人。”
②2010年10月股份公司成立时，公司股权结构较为分散，无持股超过50%的控股
股东，也无依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重
大影响的股东。任何单一股东均无法控制股东大会、董事会，股东间也无一致行动决议。
在公司以前历次重大事项的决议上，各股东事先均充分沟通与协商，对各项议案的表决
均保持一致。
为了公司控制权的稳定，日，杨辉、郑宏伟、冯浩源三人签订《一
致行动协议》，确认为一致行动人，共同持有公司68.525%股权，拥有过半数的投票权，
明确三人在公司重大事项决策上保持一致，共同对公司形成重大影响和控制。
认定上述人员为共同控制人的理由和依据如下：第一，公司第一大股东为杨辉，现
持有公司370万股，持股比例为37%；第二大股东为郑宏伟，现持有公司220万股，持
股比例为22%；第三大股东为冯浩源，现持有公司95.25万股，持股比例为9.525%。
前三大股东杨辉、郑宏伟、冯浩源共持有公司685.25万股，股权比例为68.525%，在股
东大会中的表决权超过了50%，且报告期内其股权一直较稳定，能对股东大会决议和公
司经营决策产生重大影响和控制，能决定董事会中多数人员的提名。第二，自股份公司
设立以来，上述人员均担任公司重要职位：在董事会五名董事成员中，上述人员占据了
两名，其中杨辉担任公司董事长，郑宏伟担任公司董事；在公司四名高级管理人员中，
上述人员占据了三名，其中杨辉担任总经理，郑宏伟担任副总经理，冯浩源担任财务负
责人。在报告期内，上述人员职位一直较稳定，能够对董事会决议和公司重大决策产生
重大影响和控制。第三，在历次股东大会、董事会会议关于公司重大事项的表决过程中
和公司日常管理事务中，上述人员均协商沟通，对各项议案决策均保持一致。第四，上
述人员签订了《一致行动协议》，其他股东也无异议。《一致行动协议》约定，三人在发
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展战略、生产、经营决策、产业部署等重要事项方面采取一致行动，主导、控制公司。
《一致行动协议书》的有效期为签订之日起10年。在可预见期内，公司的控制权将保
故一致行动人杨辉、郑宏伟和冯浩源为公司的实际控制人，共同控制公司。
（2）控股股东、实际控制人的基本情况
①杨辉，男，1955年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1986年毕业于湖
北电视大学电子工程专业，大专学历，高级经营管理师、高级职业经理人。1975年12
月至1979年3月，就职于襄樊第一机床厂；1979年4月至1996年6月，历任襄樊传
动设备厂调试班班长、总装车间主任；1996年7月至1998年12月，历任襄樊长虹（集
团）公司传动设备厂厂长、集团公司技术经营部部长；1999年1月至2010年10月，
担任有限公司执行董事；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届董事会董
事长兼总经理；从2014年1月起，担任股份公司第二届董事会董事长兼总经理，任期
三年。杨辉持有公司370万股，占公司总股本的比例为37%，其近亲属未持有公司股份，
其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
②郑宏伟，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1993年毕业于
湖北广播电视大学电子工程专业，大专学历，高级职业经理人。1987年9月至1999年
3月，担任襄樊市长虹数控（集团）公司售后服务技术员、市场营销经理；1999年起，
就职于有限公司；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届董事会董事兼副
总经理；2014年1月起，担任股份公司第二届董事会董事兼副总经理，任期三年。郑
宏伟持有公司220万股，占公司总股本的比例为22%，其近亲属未持有公司股份，其不
存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
③冯浩源，男，1955年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1982年7月毕
业于华中科技大学电气自动化专业，本科学历，高级工程师。1975年12月至1978年7
月，就职于湖北省孝感轴承厂；1982年7月至1991年12月，就职于襄樊机床电气传
动设备厂；1992年至1998年12月，就职于襄樊长虹数控(集团)公司；1999年调入襄
樊学院担任教师并受聘于有限公司；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一
届董事会董事兼副总经理、财务负责人；2014年1月起，担任股份公司财务负责人，
任期三年。冯浩源持有公司95.25万股，占公司总股本的比例为9.525%，其近亲属未持
有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
2、公司控股股东、实际控制人近两年变化情况
公司实际控制人近两年未发生变化，一直为杨辉、郑宏伟和冯浩源三人。
3、其他持股5%以上股东基本情况
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叶俊，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于襄樊学院自
动化与电子技术工程系电气技术专业，大专学历，工程师、高级职业经理人。1988年7
月至2000年9月，历任襄樊市长虹数控（集团）公司技术员、主任工程师、设计部主
任；2000年10月至2010年10月，历任有限公司技术中心、总师办主任；2010年10
月至2014年1月，担任股份公司第一届董事会董事；2014年1月起，担任股份公司第
二届董事会董事，任期三年。叶俊持有公司50.00万股，占公司总股本的比例为5.00%，
其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
股东基本情 况
是否质押或冻结情况
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5、其他争议事项的具体情况及公司股东之间的关联关系
公司无其他争议事项。除杨辉、郑宏伟和冯浩源三人通过协议确认为一致行动人之
外，其余股东之间不存在关联关系。
（三）有限公司成立以来股本的形式及其变化情况
通过查阅有限公司设立以来的历次工商登记资料，截至事项调查日，涉及股东出资、
股本变动情况共有10次，具体情况如下：
1、有限公司的成立
日，全体股东崔玉华、陈用莲签订《出资协议》，成立襄樊市百科
电气有限公司，出资形式如下：崔玉华出资30万元（人民币），陈用莲出资20万元（人
日，有限公司（拟设立）通过公司章程。
日，襄樊市樊城审计师事务所出具《验资报告》，验证截至1997年
6月11日，有限公司注册资本为50万元人民币，已收到全体股东缴纳的注册资本实物
出资50万元人民币。
日，经襄樊市工商行政管理局注册登记，有限公司获得企业法人营
业执照，注册号为（1-1）。公司注册资本为50万元，法定代表人为崔玉华，
住所为襄樊市建设路108号，经营范围为批零兼营机床及配件、电气装置、家用电器、
机床电器、仪器、仪表、电气元件、日用百货、服装、副食、汽车配件，经营期限自
有限公司设立时，股东出资情况如下：
出资额（万元）
经核查，有限公司设立时，股东出资行为存在如下瑕疵：
（1）崔玉华和陈用莲投入有限公司的50万元实物出资未经法定评估机构评估；
（2）襄樊市樊城审计师事务所出具《验资报告》未体现投资人崔玉华和陈用莲的
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50万元出资到位，现有的原始凭据不能证明有限公司曾收到崔玉华和陈用莲投入的注
为弥补有限公司设立过程中存在的出资瑕疵，有限公司于日召开
2010年股东会（临时）会议，全体股东参加。会议决议：因郑宏伟于日
受让崔玉华和陈用莲分别持有的公司股权，故由郑宏伟向公司缴纳人民币50万元出资
补足注册资本，并计入当期的资本公积。郑宏伟于日足额缴纳该笔资金。
日，襄樊财富苑会计师事务有限公司出具襄财会鉴字（2010）第01
号《鉴证报告》，证明有限公司收到郑宏伟于日缴纳的人民币50万元，
验证有限公司设立时的注册资本已经全额补足。
虽然股东崔玉华和陈用莲设立有限公司的出资存在瑕疵，但郑宏伟已经以货币形式
足额补足50万元出资，并经验证。因此，设立有限公司的出资瑕疵不存在潜在法律风
险，对本次股票挂牌并公开转让不存在实质影响。
2、有限公司存续期间的历次股权变动
经核查，自日成立之日起，有限公司在存续期间共历经了7次股权变动，
具体变动情况如下：
（1）有限公司第一次增资
日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：增加两
名新股东，其中杨辉以现金出资人民币7万元，郑宏伟以现金出资人民币5万元，其它
事项按章程有关规定执行。同时将公司名称由“襄樊市百科电气有限公司”变更为“襄樊
欧安电气有限公司”。
日，襄樊市樊城审计师事务所出具樊社审验发[1999]2号《验资报
告》，验证截至日，有限公司所有者权益合计623,569.53元，其中实收
资本620,000.00元，未分配利润3,569.53元，与上述资本相关的资产总额为1,554,722.89
元，流动资产1,004,422.89元，固定资产320,000.00元。
日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，
并领取注册号为01/1企业法人营业执照。
有限公司本次增资后，股东出资情况如下：
出资额（万元）
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经核查，此次验资报告仅对有限公司日的所有者权益进行验证，
且该验资报告只用于年度资本金审验证明，并未验证本次增资到位。故本次增资存在瑕
为弥补本次增资存在的瑕疵，有限公司于日召开2010年股东会（临
时）会议，全体股东参加。会议决议：股东杨辉、郑宏伟分别向公司缴纳人民币7万元
和5万元，并计入当期的资本公积。杨辉、郑宏伟已于日分别向有限公
司缴纳人民币7万元和5万元。
日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具襄财会鉴字（2010）第
01号鉴证报告，证明股东杨辉、郑宏伟已于日分别向有限公司缴纳人
民币7万元和5万元，验证有限公司本次增资已经全额补足。
虽然有限公司日的增资存在瑕疵，但相关股东杨辉和郑宏伟已经以
货币形式足额补足12万元出资，并经验证。因此，本次增资存在的瑕疵不存在潜在法
律风险，对本次股票挂牌并公开转让不存在实质影响。
（2）有限公司第二次增资、第一次股权转让
日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：
公司注册资本由62万元增加到300万元。同意新增股东冯浩源、叶俊、黄和平、
李长练、黄维超、赖胜飞、周勇等7人。其中，冯浩源出资人民币35.625万元，叶俊
出资人民币15万元、黄和平出资人民币15万元、李长练出资人民币15万元、黄维超
出资人民币7.5万元、赖胜飞出资人民币7.5万元、周勇出资人民币7.5万元。同意原
股东杨辉追加出资人民币105.5万元，加上原出资人民币7万元，合计出资人民币112.5
万元；同意原股东郑宏伟追加出资人民币79.375万元，加上原出资人民币5万元，合
计出资人民币84.375万元。
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同意原股东崔玉华30万元的股份、陈用莲20万元的股份转让给郑宏伟。
同时修改公司章程中的相关部分，并通过新章程。
日，崔玉华、陈用莲分别与郑宏伟签订股权转让协议，崔玉华将自
己在有限公司30万元的出资额、陈用莲将自己在有限公司20万元的出资额均转让给郑
日，襄樊华炬会计师事务有限公司出具襄华验字[号《验
资报告》，验证截至日，有限公司已收到杨辉、郑宏伟、冯浩源、叶俊、
黄和平、李长练、黄维超、周勇、赖胜飞等以货币出资缴纳的新增注册资本合计238
万元人民币，变更后的累计注册资本实收金额为人民币300万元。
日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，
并领取注册号为0企业法人营业执照。
有限公司本次增资和股权变动后，股东出资情况如下：
出资额（万元）
经核查，在此股权转让协议中，双方没有约定股权转让价款及税费缴纳。
股权受让方郑宏伟已出具说明和承诺：此次股权是按照每股1元的价格进行转让，
股权转让对价已支付，不存在任何法律纠纷。转让双方认可上述股权转让事宜，承诺不
会对上述股权转让提出任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，由受让方郑宏伟承担
相关责任。
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（3）有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：同意原
股东杨辉将自己4.5万元的出资额、郑宏伟将自己6.375万元的出资额、冯浩源将自己
5.625万元的出资额转让给新股东李涛和罗全文，其中，李涛受让9万元的出资额，罗
全文受让7.5万元的出资额；同意原股东黄和平将自己的15万元的出资额转让给肖国
宏、周庆，其中，肖国宏受让9万元的出资额，周庆受让6万元的出资额。同时修改公
司章程中的相关部分，并通过新章程。
日，黄和平与肖国宏、周庆签订股权转让协议，将自己15万元的出
资额转让给肖国宏、周庆，其中，肖国宏受让9万元的出资额，周庆受让6万元的出资
日，杨辉、郑宏伟、冯浩源共同与李涛、罗全文签订股权转让协议，
杨辉将自己4.5万元的出资额、郑宏伟将自己6.375万元的出资额、冯浩源将自己5.625
万元的出资额共同转让给新股东李涛和罗全文，其中，李涛受让9万元的出资额，罗全
文受让7.5万元的出资额。
日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，
并领取注册号为0企业法人营业执照。
有限公司此次股权变更后，股东出资情况如下：
出资额（万元）
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经核查，在此股权转让协议中，双方没有约定股权转让价款及税费缴纳。
股权转让双方已出具承诺：此次股权是按照每股1元的价格进行转让，股权转让对
价已支付，不存在任何法律纠纷。转让双方认可上述股权转让事宜，承诺不会对上述股
权转让提出任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，股权转让各方自行承担相关责任。
（4）有限公司第三次股权转让
日，有限公司召开第四次股东会会议，全体股东参加。会议决议：
同意郑宏伟将12万元的股权转让给付向阳和付卫国，其中付向阳受让6万元股权，付
卫国受让6万元股权。其他股东放弃优先受让权。
日，郑宏伟与付向阳、付卫国签订股权转让协议，将自己12万元
的出资额转让给付向阳、付卫国，其中，付向阳受让9万元的出资额，付卫国受让6
万元的出资额。
日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，
并领取注册号为0企业法人营业执照。
有限公司此次股权变更后，股东出资情况如下：
出资额（万元）
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经核查，在此股权转让协议中，双方没有约定股权转让价款及税费缴纳。
股权转让双方已出具承诺：此次股权是按照每股1元的价格进行转让，股权转让款
均已支付完毕，不存在股权纠纷。转让方和受让方认可上述股权转让事宜，承诺不会对
此提起任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，股份转让各方自行承担相关责任。
（5）有限公司第三次增加注册资本和股东变更
日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：新增股
东14位，艾一元、魏星、胡毅、张荣、刘会玲、刘洪云、校志强、廖京昌、邓元平、
陈强生、庄贤荣、谢丽、董琦锋、张浩然。公司注册资本由300万元增加至1000万元，
新增资本700万元。其中，土地使用权490万元，货币资金210万元。同时通过新公司
日，襄樊中兴达资产评估事务所出具襄中兴达所评字[2009]第177
号《资产评估报告》，评估股东投入的两块土地使用权价值为人民币535.6178万元，全
体股东确认用于股东出资价值为490万元。该两项土地使用权已办理过户手续，其产权
属襄樊欧安电气有限公司所有。（全体股东于日投入股东共同拥有的土
地使用权490万元，土地之一：位于襄樊市高新区黄家村土地使用权，面积9,844.9平
方米，评估价值398.216596万元，全体股东确认用于股东出资价值370万元，土地之
二：位于襄樊市高新区环状路土地使用权，面积3,396.9平方米，评估价值137.40129
万元，全体股东确认用于股东出资价值120万元。）
日，襄樊财富苑会计师事务有限公司出具襄财验字[号《验
资报告》，验证截至日，有限公司已收到杨辉、冯浩源、叶俊、罗全文、
李涛、周勇、董琦锋、黄维超、张浩然、李长练、魏星、胡毅、周庆、肖国宏、付向阳、
付卫国、艾一元、赖胜飞、张荣、刘洪云、邓元平、刘会玲、郑宏伟、廖京昌、校志强、
谢丽、庄贤荣、陈强生缴纳的新增注册资本合计人民币700万元。各股东以货币出资人
民币210万元，土地使用权出资人民币190万元。各股东本次货币出资占新增注册资本
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的比例为30%。变更后的累计注册资本实收金额为人民币1000万元。
日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，
并领取注册号为832企业法人营业执照。
有限公司此次增资后，股东出资情况如下：
本次增资额（万元 ）
土地使用权
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经核查，股东用属于有限公司所有的土地使用权认缴出资，此次增资存在瑕疵。
日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：全体股
东将490万元土地出资变更为货币方式出资，同时变更《公司章程》。
日，襄樊财富苑会计师事务有限公司出具襄财验字[号《验
资报告》，该验资报告载明有限公司全体股东将以土地使用权方式出资的注册资本变更
为以货币方式出资，以上货币资金已经由全体股东于日缴足。
有限公司依法解决了本次出资瑕疵问题，不存在潜在法律风险，不影响本次股票挂
牌并公开转让。
（6）有限公司有瑕疵的实收资本补足
日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东参加。会议决议：
1）审议通过了《关于公司股东郑宏伟以现金补足出资的议案》，拟由郑宏伟用现金
50万元补足出资，补缴的出资计入当期资本公积。
2）审议通过了《关于公司股东郑宏伟、杨辉以现金补足出资的议案》，拟由股东杨
辉出资7万元以及郑宏伟出资5万元用现金补足各自认缴的出资，补缴的出资计入当期
资本公积。
日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东参加。会议决议：因
公司在1997年设立及1999年增资时存在未履行验资程序等瑕疵，为避免争议、规范出
资行为，参照《公司法》等法律法规要求，同意公司杨辉、郑宏伟对以上两次出资以货
币资金补足，补足金额为62.00万元，其中杨辉7.00万元，郑宏伟55.00万元。
日，有限公司召开临时股东会决议会议，会议决议：
1）审议通过了《关于变更土地使用权出资的议案》。
①日，公司股东会决议注册资本由第一次货币出资300万元增至1000
万元，共增资700万元，其中：公司原股东以第二次货币出资210万元，土地使用权
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增加注册资本490万元，现决定将土地使用权出资变更全部变为货币方式出资。
②公司拟将土地使用权出资变更为货币出资方式，并由全体股东按原以土地使用权
出资的金额共计490万元货币出资，且全体股东对该490万元出资承担连带责任。
2）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟将土地使用权出资变更为货币
出资方式，并由全体股东按原以土地使用权出资的金额共计490万元货币出资，并将《公
司章程》第八条股东出资方式由“出资（货币或土地使用权）”修改为“出资方式（货币）”。
日，杨辉、郑宏伟分别出具《承诺函》：所缴纳款项均计入当期资
本公积，不增加其所持公司的股权及出资比例，且不改变公司其他各股东的出资额和出
日，襄樊财富苑会计师事务有限公司出具了襄财会鉴字[2010]01号
《鉴证报告》，鉴证截至日，公司已收到杨辉、郑宏伟两位股东补足缴
纳的有瑕疵的注册资本62万元。其中，杨辉缴纳人民币7万，郑宏伟缴纳人民币55
万，于日缴存中国建设银行股份有限公司襄樊樊西支行账户“襄樊欧安
电气有限公司”，账号：。
日，襄樊财富苑会计师事务有限公司出具襄财验字[号《验
资报告》，验证截至日，原股东杨辉、冯浩源、叶俊、罗全文、李涛、
周勇、董琦锋、黄维超、张浩然、李长练、魏星、胡毅、周庆、肖国宏、付向阳、付卫
国、艾一元、赖胜飞、张荣、刘洪云、邓元平、刘会玲、郑宏伟、廖京昌、校志强、谢
丽、庄贤荣、陈强生已将其货币人民币490万元存入有限公司账户内，490万元土地使
用权出资方式已变更为货币方式出资。有限公司以货币出资人民币1000万元；货币出
资金额占注册资本的比例为100%，实收资本占注册资本比例为100%。
日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，
并领取注册号为832企业法人营业执照。
有限公司变更出资方式后，股东出资情况如下：
出资额（万元）
土地使用权
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（7）有限公司第四次股权转让
日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：审议通
过了《关于邓元平向左兰转让股权的议案》，同意邓元平将其占注册资本0.0941%的股
权转让给左兰，其他股东放弃优先购买权。同时修改公司章程相关条款。
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日，邓元平与左兰签订股权转让协议，将自己占注册资本0.0941%
的股权转让给左兰。
日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，
并领取注册号为832企业法人营业执照。
有限公司本次股权变更后，股东出资、股权结构如下：
出资额（万元）
土地使用权
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经核查，在此股权转让协议中，双方没有约定股权转让价款及税费缴纳。
股权转让双方已出具承诺：此次股权是按照每股1元的价格进行转让，股权转让款
均已支付完毕，不存在股权纠纷。转让方和受让方认可上述股权转让事宜，承诺不会对
此提起任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，股份转让各方自行承担相关责任。
经核查，除特别说明外，有限公司历次股权变更均经公司登记机关核准并履行了法
定变更登记程序，真实有效，且不存在纠纷，不存在潜在法律风险，不存在影响本次挂
牌并转让的法律障碍。
3、股份公司的成立
日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东参加。会议决议：审
议通过《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》，确定审计和评估公司资产的审
计和评估基准日为日，以不高于基准日公司的净资产折合股份设立股份
公司，余额计入资本公积金。
日，立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字
[号《审计报告》，认为有限公司2008年度、2009年度、2010年度1-9月财
务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映有限公司2008年
12月31日、日、日的财务状况以及2008年度、2009
年度、2010年度1-9月的经营成果和现金流量。
日，北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字（2010）
第1218号《资产评估报告书》，有限公司在评估基准日日的净资产评估
值为人民币29,236,850.55元。
日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东参加。会议决议：
审议通过《关于按公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案》，根据公司2010年7
月25日和日临时股东会会议决议，审计和评估公司资产的基准日为
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日。根据立信大华会计师事务所于日出具的立信大华
审字[号《审计报告》，公司于基准日的账面净资产为人民币27,151,637.45元；
根据北京中天华资产评估有限责任公司于日出具的中天华资评报字
（2010）第1218号《资产评估报告书》，公司基准日的净资产评估值为人民币
29,236,850.55元。拟以基准日公司的净资产值按1:0.折为10,000,000股，净资
产折股后的余额17,151,637.45元记入资本公积金，公司的注册资本为人民币10,000,000
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会会议，全体股东参
加。会议审议通过《关于设立湖北欧安电气股份有限公司的议案》、《发起人用于抵作股
款的财产作价的审核说明》、《湖北欧安电气股份有限公司章程》。
日，立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字（2010）
158号《验资报告》，验证截至日，股份公司（筹）已根据《公司法》
有关规定及公司折股方案，将有限公司截至日经审计的所有者权益（净
资产）人民币27,151,637.45元，按1:0.的比例折合股份总额1，000.00万股，
每股1元，共计股本人民币1,000.00万元，大于股本部分17,151,637.45元记入资本公
同时，因股份公司尚未正式成立，截止日，有限公司与股份公司
（筹）尚未办妥财产权属变更登记手续（包括银行存款户名、借款合同中借款主体、车
辆与房屋及土地使用权等），股份公司(筹)全体股东已承诺自股份公司成立之日起90日
内办理好相关手续，并报公司登记机关备案。
日，股份公司在襄樊市工商行政管理局领取注册号为
832企业法人营业执照，将名称变更为湖北欧安电气股份有限公司。
股份公司成立时，股东出资、
股权结构如下：
持股数（万股）
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有限公司整体变更为股份公司时，因未增加股本，故股东不需缴纳个人所得税。全
体股东已出具承诺：若需补缴相关个人所得税或存在其他潜在法律纠纷，由股东个人承
担相关法律责任。
发起人的出资真实有效、合法合规，各发起人的出资比例和出资方式符合法律法规
的规定，不存在潜在法律风险。
4、股份公司时期的历次股权变动
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经核查，自股份公司日成立之日起，股份公司在存续期间共历经了1
次股权变动，具体变动情况如下：
日，股份公司召开2013年第三次临时股东大会会议，全体股东参加。
会议审议通过了《关于周庆向杨辉转让股权的议案》，周庆将其持有的股份公司20万股
的股份（占公司注册资本2%股权）转让给杨辉，股权价格按照日经审计的
净资产价格每股3.16元的价格转让。公司相应修改了公司章程。
日，周庆与杨辉签订股权转让协议，将自己占公司注册资本2%的股份
转让给杨辉，股权价格按照日经审计的净资产价格每股3.16元的价格转让，
总计632,000.00元。
日，股份公司在襄阳市工商行政管理局就以上情况办理了变更登记，
并领取了新的营业执照。
本次股权变更后，公司股东出资、股权结构如下：
持股数（万股）
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经核查，在此股权转让协议中，双方已约定股权转让价款。
股权转让双方已出具承诺：此次股权是按照日经审计的净资产价格
每股3.16元的价格转让，股权转让款均已支付完毕，不存在股权纠纷。转让方和受让
方认可上述股权转让事宜，承诺不会对此提起任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，
股份转让各方自行承担相关责任。
经核查，股份公司历次股权变更经公司登记机关核准并履行了法定的变更登记程
序，真实有效，且不存在纠纷，不存在潜在法律风险，不存在影响本次挂牌并转让的法
律障碍。且全体股东已出具承诺：全体股东不存在股份代持的情况。若日后出现与股份
代持的相关法律纠纷，各股东将承担相关责任。
（四）子公司成立以来股本的形式及其变化情况
通过查阅欧安机电设立以来的历次工商登记资料，截至事项调查日，涉及工商登记
变动情况共有3次，具体情况如下：
1、欧安机电的成立
日，欧安机电（拟设立）获取襄樊市工商行政管理局核发的（襄）
登记内名预核字[2010]第0844号《企业名称预先核准通知书》，核准的企业名称为“襄
樊欧安机电设备有限公司”。行业：电气机械及器材制造业。投资人、投资额和投资比
例：李冰清出资150万元人民币，出资比例为25%；卢强出资120万元人民币，出资比
例为20%；襄樊欧安电气有限公司出资330万元人民币，出资比例为55%。
日，襄樊万信和联合会计事务所出具襄万信和验字[号《验
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资报告》，验证截至日，卢强、李冰清、襄樊欧安电气有限公司三位股东
组建的有限公司申请登记的注册资本为600万元，由全体股东于日之前
缴足。欧安机电已收到卢强首次缴纳的注册资本合计人民币24万元，占注册资本的比
例为4%；李冰清首次缴纳的注册资本合计人民币30万元，占注册资本的比例为5%；
襄樊欧安电气有限公司首次缴纳的注册资本合计人民币66万元，占注册资本的比例为
11%。各股东以货币出资合计人民币120万元，本期货币出资占首次出资额的100%，
占注册资本总额的20%。
日，欧安机电（拟设立）召开股东会会议，全体股东参加会议，会
议决议：委派杨辉为公司执行董事，执行董事为公司法定代表人；委派冯浩源为公司监
事；通过公司章程。
日，经襄樊市工商行政管理局注册登记，欧安机电获得企业法人营
业执照，注册号为951。公司的名称为襄樊欧安机电设备有限公司，住所
为襄樊市航天路3号，法定代表人为杨辉，公司类型为有限责任公司，公司注册资本为
600万元整，实收资本为120万元整，经营范围为电气控制机箱、机柜、机床防护罩、
文件柜、恒压给水设备、普通机械设备、电子产品科技开发、生产、销售；输配电及控
制设备（不含电力设施）生产、销售；汽车零配件（不含发动机）、机床配件加工；成
套低压电器柜销售。
2、第一次工商变更：第二期出资
日，湖北金伯乐资产评估事务有限公司出具鄂金评报字[
号《湖北欧安电气股份有限公司、李冰清、卢强委托机器设备资产评估报告书》，截至
评估基准日日，湖北欧安电气股份有限公司委托评估资产评估值为人
民币1,599,994.00元，李冰清委托评估资产评估值为476,317.00元，卢强委托评估资产
评估值为644,950.00元。
日，欧安机电召开股东会会议，全体股东参加会议，会议决议：
1）同意在一次注资120万元的基础上，进行二次注资，将投资额增加至450万元，
明细如下：湖北欧安电气股份有限公司出资比例为55%，首次货币出资66万元，二次
实物出资159.9994万元，二次货币出资21.5006万元，合计247.5万元；李冰清出资比
例为25%，首次货币出资30万元，二次实物出资47.6317万元，二次货币出资34.8683
万元，合计出资112.5万元；卢强出资比例为20%，首次货币出资24万元，二次实物
出资64.495万元，二次货币出资1.505万元，合计出资90万元。各股东首次货币出资
120万元，二次实物出资共计272.1261万元，二次货币出资共计57.8739万元，合计出
资450万元。
湖北欧安电气股份有限公司公开转让说明书
2）同意将公司章程中公司名称修改为襄阳欧安机电设备有限公司，公司住址修改
为襄阳市航天路3号；
3）同意股东名称变更为湖北欧安电气股份有限公司。
日，襄樊财富苑会计师事务有限公司出具襄财验字[号《验
资报告》，验证截至日，欧安机电已收到湖北欧安电气股份有限公司、
李冰清、卢强第2期缴纳的注册资本合计人民币330万元。其中，湖北欧安电气股份有
限公司以货币出资人民币21.5006万元，实物出资人民币159.9994万元；李冰清以货币
出资人民币34.8683万元，实物出资人民币47.6317万元；卢强以货币出资人民币1.505
万元，实物出资人民币64.495万元。第2期货币出资占注册资本的比例为9.65%。欧安
机电累计收到股东缴纳的注册资本450万元人民币。其中股东累计货币出资金额
177.8739万元人民币，占注册资本比例为30%。
日，全体股东出具《实物资产权属转移证明》，湖北欧安电气股份
有限公司、李冰清、卢强的实物投资2,721,261.00元（设备：241台/套，原材料110,992
个/根，共计111,233件实物）已经由湖北金伯乐资产评估事务有限公司评估，评估值为
2,721,261.00元，全体股东确认价值2,721,261.00元。上述实物已全部转移到欧安机电，
产权属欧安机电所有。
日，经襄阳市工商行政管理局变更登记，欧安机电获得企业法人营
业执照，注册号为951，公司名称变更为襄阳欧安机电设备有限公司，住
所变更为襄阳市高新区航天路3号，公司注册资本为600万元整，实收资本变更为450
3、第二次工商变更：减资
日，欧安机电召开股东会议会议，全体股东参加会议，会议决议：
将注册资本600万人民币减至450万元人民币。湖北欧安电气股份有限公司出资比例
55%，出资方式是货币和实物，原出资额330万元，此次减资额为82.5万元，减资后出
资额为247.5万元人民币；李冰清出资比例25%，出资方式是货币和实物，原出资额150
万元，此次减资额37.5万元，减资后出资额为112.5万元人民币；卢强出资比例20%，
出资方式是货币和实物，原出资额120万元，此次减资额30万元人民币，减资后出资
额为90万元人民币。股东合计原出资额600万元，此次减资额150万元，减资后出资
额为450万元。
日，欧安机电出具《股东会关于公司债务清偿或担保情况的说明》：
1、公司已履行法定程序编制资产负债表和财产清单；2、减资公告，自
日股东会会议后10日内告知债权人、并于日在《襄阳日报》第五版处
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登载减资公告；3、至日公告期内无人申请债权；4、公司及公司全体股
东承诺：对公司减资前的所有债务（包括隐形债务），全体股东以减资前的出资额为限，
承担责任。
日，襄樊财富苑会计师事务有限公司出具襄财验字[号《验
资报告》，验证截至日，欧安机电已减少注册资本人民币150万元，变更
后的注册资本为人民币450万元，实收资本人民币450万元，全体股东以货币出资人民
币177.8739万元，货币出资占注册资本的39.53%。
经核查，欧安机电历次股权变更按照《公司法》的规定召开了股东会、履行了评估、
验资合法程序，并在工商管理部门进行了登记，股东出资到位，合法合规，真实有效，
且不存在纠纷，不存在潜在法律风险。
（五）公司重大资产重组情况
公司无重大资产重组情况。
四、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事基本情况
公司本届董事会由5名董事组成，董事分别为杨辉、郑宏伟、叶俊、李长练、肖国
宏，其中杨辉是董事长。全体董事均由公司2014年第二次临时股东大会会议选举产生，
起任日期为日，任期三年。
1、杨辉，董事长，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）
股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。
2、郑宏伟，董事，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）
股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。
3、叶俊，董事，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）股
东情况”之“3、其他持股5%以上股东基本情况”。
4、李长练，董事，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业
于湖北广播电视大学电子工程专业，大专学历，工程师、高级职业经理人。1993年1
月至1995年，历任襄樊长虹数控(集团)公司传动设备调试技术员、售后服务部经理；
2000年1月至2006年11月，担任有限公司传动设计部部长；2006年12月至2010年
5月，担任有限公司生产运营部部长；2010年5月起至2012年2月，担任襄樊欧安机
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电设备有限公司总经理；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届董事会董
事；2014年1月起，担任股份公司第二届董事会董事，任期三年。李长练持有公司45.00
万股，占公司总股本的比例为4.50%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与
公司存在利益冲突的情况。
5、肖国宏，董事，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专
学历，高级职业经理人。1987年9月至1997年6月，担任襄樊市传动设备厂装配工；
1997年7月至1999年11月，担任襄樊市高新区进出口公司贸易经理；1999年12月至
2005年8月，担任襄樊市信和电子科技有限公司经理；2005年9月起，就职于襄樊欧
安电气有限公司，现任公司产品开发部部长；2014年1月起，担任股份公司第二届董
事会董事，任期三年。肖国宏持有公司30.00万股，占公司总股本的比例为3.00%，其
近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
（二）监事基本情况
公司本届监事会由3名监事组成，监事分别是罗全文、刘会玲、张威，其中罗全文
是监事会主席。张威为2014年职工代表大会选举的职工代表监事，其他监事由公司2014
年第二次临时股东大会选举产生，起任日期为日，任期三年。
1、罗全文，监事会主席，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
1991年毕业于湖南大学机械制造工艺及其设备专业，本科学历，工程师。1991年7月
至1998年8月，历任江华机械厂技术员、工程师、科研所副所长；1998年8月至2004
年5月，担任北京凯奇机床有限责任公司技术主管；2004年5月起，就职于有限公司，
现任公司机械工程部部长；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届监事会
主席；2014年1月起，担任股份公司第二届监事会主席。罗全文持有公司25.00万股份，
占公司总股本的比例为2.50%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存
在利益冲突的情况。
2、刘会玲，监事，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1988
年毕业于襄樊学院自动化与电子技术工程系电气技术专业，大专学历，工程师。1988
年7月至2003年12月，历任襄阳汽车轴承股份有限公司设备修造公司技术员、工程师；
2004年2月起，就职于有限公司，现任公司数控传动部部长；2010年10月至2014年
1月，担任股份公司第一届监事会监事；2014年1月起，担任股份公司第二届监事会监
湖北欧安电气股份有限公司公开转让说明书
事。刘会玲持有公司2.82万股份，占公司总股本的比例为0.282%，其近亲属未持有公
司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
3、张威，职工代表监事，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
2007年毕业于襄樊学院自动化专业，本科学历。2007年7月起，就职于有限公司；2013
年2月起，担任股份公司第一届监事会职工代表监事；2014年1月起，担任股份公司
第二届监事会职工代表监事。张威未持有公司股份，其近亲属未持有公司股份，其不存
在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
（三）高级管理人员基本情况
公司本届高级管理人员为总经理杨辉、副总经理郑宏伟、财务负责人冯浩源、董事
会秘书左兰等4人。总经理杨辉由股份公司第二届董事会第一次会议聘任，起任日期为
日，任期三年；其他高级管理人员由股份公司第二届董事会第二次会议
聘任，起任日期为日，任期三年。
1、杨辉，总经理，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）
主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。
2、郑宏伟，副总经理，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）
主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。
3、冯浩源，财务负责人，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之
“（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。
4、左兰，董}