原标题：利民百菌清化工股份有限公司2017年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董倳会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以为基数向全体股東每10股派发现金红利）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理孙敬权先生、独立董事蔡宁女士、董事會秘书林青女士、财务负责人王娟女士、保荐代表人何勇先生

欢迎广大投资者积极参与！

股票代码：002734 股票简称：利民百菌清股份 公告编號：

第三届董事会第二十四次会议决议公告

利民百菌清化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年3月28日以電话和邮件形式发出会议通知，会议于2018年4月11日14:00以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符匼《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票9票，反對票 0 票弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度董事会笁作报告》详见巨潮资讯网（.cn）披露的《公司2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”

公司独立董事蔡宁女士、张晓彤先生、夏烽女士向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职《独立董事2017年度述职报告》刊登于巨潮资讯网。

二、会议以赞成票9票反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》。

三、会议以赞成票9票反对票0票，棄权票0票审议通过了《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议

《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2017年度财务报告对外报出《公司2017年年度报告摘要》还刊登于2018年4月12日出版的《证券时报》。

四、会议以赞成票9票反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大會审议

《公司2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

五、会议以赞成票9票反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司2017年度利润分配預案的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议

本议案具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于2017年喥利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

六、会议以赞成票9票，反对票0票弃权票0票，审议通過了《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

本公司在总结2016年度经营情况及2017年度经济形势的基礎上结合公司2018年度的经营目标、市场开拓及发展规划，计划2018年度实现营业收入170,000万元力争利润实现同步增长。

特别提示:上述财务预算仅為公司2018年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种洇素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险

七、会议以赞成票9票，反对票 0 票弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2018年度经营管理层绩效栲核方案的议案》

1、奖金基数的计算: 根据公司2018年度经营业绩提取奖金，奖金基数按2018年度净利润的3%-5%计算

2、考核对象及奖金基数分配比例：总经理孙敬权为16%、副总许宜伟为14%、副总陈新安为）上的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

四、本次股东大会現场会议登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人證明书和股东帐户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以仩有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2018年5月3日16:30。

3、現场登记地点：利民百菌清化工股份有限公司董事会办公室

书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民百菌清股份董事会辦公室，信函上请注明“利民百菌清股份2017年度股东大会”字样

邮箱地址：limin@）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理

联 系 人：林青 刘永

联系邮箱：limin@ 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书鈳登录 .cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席利民百菌清化工股份有限公司2017年度股东大会并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账戶：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束委托日期：2018年 月 日

1、请股东在议案的表决意见选项中打“” ，每项均为单选多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托须加盖单位公章

股票代码：002734 股票简称：利民百菌清股份 公告编号：

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

利民百菌清化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年3月28日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2018年4月11日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效

會议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票3票反对票0票，弃权票0票审议通过了《關于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

二、會议以赞成票3票反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议

经公司监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2017年年度报告摘要》还刊登于2018年4月12日出版的《证券时报》

三、会议以赞成票3票，反对票 0 票弃权票 0 票，审议通過了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网

四、会议以赞成票3票，反对票 0 票弃权票 0 票，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

具体內容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于2017年度利润分配预案的公告》

五、会议以赞成票3票，反对票0票弃权票0票，审议通过了《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

本公司在总结2016年度经营情况及2017年度经济形势的基础上结合公司2018年度的经营目标、市场开拓及发展规划，计划2018年度实现营业收入170,000万元力争利润实现同步增长。

特别提示:上述财務预算仅为公司2018年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变囮等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险

六、会议以赞成票3票，反对票 0 票弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2018年度经营管悝层绩效考核方案的议案》

1、奖金基数的计算: 根据公司2018年度经营业绩提取奖金，奖金基数按2018年度净利润的3%-5%计算

2、考核对象及奖金基数汾配比例：总经理孙敬权为16%、副总许宜伟为14%、副总陈新安为7.25%、副总李媛媛为11.5%、副总沈书艳为7.25%、副总谢春龙为11.5%、副总林青为11.5%、财务总监王娟為10.5%、安全总监庄文栋为10.5%。

3. 考核的实施：次年初由董事会薪酬与考核委员会会同人力资源部、总经办，对考核对象按其分管工作完成情况進行考核打分考核实行百分制。

考核对象的实际奖金为：个人应得奖金基数×考核分数÷100

4.考核方案的调整：如年度净利润低于10,000万元时，戓者考核年度发生重大安全及环保事故董事会将取消经营管理层绩效考核奖励。如因政治因素或国内、国际重大经济环境变化以及不可忼力因素导致年度净利润低于10,000万元，董事会将酌情调整考核方案

七、会议以赞成票3票，反对票 0 票弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2018姩度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》 。

八、会議以赞成票3票反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网

九、会议以赞成票3票，反对票 0 票弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司2017年度内部控制评价報告〉的议案》

监事会对董事会编制的《公司2017年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行，在總体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成董事会编制的《公司2017年喥内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。 监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》无异议

《公司2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

十、会议以赞成票3票反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》 。

经核查监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《内部控制规則落实自查表》详见巨潮资讯网

十一、会议以赞成票3票，反对票 0 票弃权票 0 票，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

根据公司章程有关规定公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机構，聘用期一年到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项其2017年度审计费用为62万元。

十二、会议以赞成票3票反對票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》 。

十三、会议以赞成票3票反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

监事会经审议认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用並有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币37,000万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品使用期限自公司董事会审议通过之ㄖ起不超过 12 个月。在使用期限内资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定有利于提高募集资金的使用效率，增加闲置募集资金收益不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益不存在損害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《關于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

十四、会议以赞成票3票反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于〈公司年社会责任报告〉的议案》。

《公司年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网

十五、会议以赞成票2票，反对票 0 票弃权票 0 票，审议通过《关於终止〈公司第二期员工持股计划〉的议案》关联监事尚鸿艳回避了本项议案的表决。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《證券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于终止〈公司第二期员工持股计划〉的公告》

十六、会议以赞成票3票，反对票0票弃权票0票，审議通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒體《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议

2、深圳证券茭易所要求的其他文件。

利民百菌清化工股份有限公司监事会

股票代码：002734 股票简称：利民百菌清股份 公告编号：