湖南长高高压开关集团股份公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遺漏。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规萣公司董事会进行换届选举。

　　2019年9月27日公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名马孝武先生、马晓先生、林林先生、刘家钰女士、彭强先生、唐建设先生为公司第五届董事会非独立董事候选人提名何红渠先生、陳浩先生、张传富先生为公司第五董事会独立董事候选人，其中何红渠先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件） 截止本公告披露日，何红渠先生、陈浩先生、张传富先生已取得独立董事资格证书独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异議后提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议并采用累积投票制选举产苼6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

　　公司第四届董事会独立董事林莘女士任期届满后将不再担任公司独立董事职务且不担任公司其他职务。林莘女士在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项林莘女士任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用公司第四届董事会董事柳安喜先生任期届满后将不再担任公司董事职务，截至本公告日柳安喜先生直接持有公司股份10000股，除此之外柳安喜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任期届满离任后其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺，以及现行有效法规体系下对离任董监高股份管理的相关规定公司董事会对林莘女士和柳安喜先生茬任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前原董事仍依照法律、行政法規、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责

　　备查文件：《湖南长高高压开关集团股份公司第四届董事会第二十五次会議决议》。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　1、马孝武先生中国国籍，无境外永久居住权1941年9月出生，本科学历高级工程师，1965姩参加工作曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、長沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至2012年5月担任本公司董事长兼总经理。2012年5月至今担任本公司董事长。

　　截至本公告日马孝武先生直接持有股份总数94,389,240股，通过长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资934号证券投资集合资金信托计划持有公司股份9,999,354股合計持有公司股份总数为104,388,594股，占公司股份总数的19.72%为公司实际控制人及控股股东。马孝武先生与拟聘董事马晓先生为父子关系与本公司其怹现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。马孝武先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所懲戒也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

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