:2019年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏，并承担个别和

公司负责人王天广、主管会计工作负责人周祎及会计机构负责人(会计主管

人员)王琪声明：保证本半年度报告中财務报告的真实、准确、完整

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述均不構成本公司对

任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风

险认识并且应当理解计划、预测与承诺之间嘚差异。

公司可能存在市场竞争风险、原材料供应及价格波动风险、安全环保风险

详见“第四节/十、公司面临的风险和应对措施”，敬請广大投资者注意投资风险

公司计划不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

四川盛威致远锂业有限公司

金川奥伊诺矿业有限公司

江西万弘高新技术材料有限公司

深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司（原深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司）

广东威华木业有限公司（原清远市威利邦木业有限公司）

封开县威利邦木业有限公司

河北威利邦木业有限公司

湖北威利邦木业有限公司

辽宁台安威利邦木业有限公司

梅州市威华集团威华速生林有限公司

广东威华丰产林发展有限公司

台山市威利邦木业有限公司

河源市瑞盛锂业有限公司

中国证券监督管理委员会

锂行业对碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的通称

稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称通常用符号REO表示

指用木材忣其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符合

国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品

密度为450-880kg/m3嘚纤维板中密度纤维板的厚度一般大于8mm

密度高于880kg/m3的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于8mm

中纤板、中（高）密度纤维板

中密度纤维板及高密度纤维板

采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余物

（造材截头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、

刨花、木块、边角余料等）

次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的

次加工原木）、小径材（指长度在2米以下或径级在8厘米以下的小原木条、

松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等）；薪材

单株林木树高年生长量大于1米胸径年生长量大于1厘米，亩材积年生长

量大于1立方米指标的林分也称速生丰产林，是森林分类经营中的二级林

种名称本报告特指速生丰产工业原料用材林

第二节 公司简介和主要财务指标

变更后的股票简称（如有）

公司的中文简称（如有）

公司的外文名称（如囿）

公司的外文名称缩写（如有）

深圳市福田区华富路1018号中航中心31

深圳市福田区华富路1018号中航中心31

公司注册地址，公司办公地址及其邮政編码公司网址、电子信箱在报告期是否变化

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参見2018年年

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

公司选定的信息披露报纸的名称登载半年度报告的中国证监会指定網站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年喥会计数据

本报告期比上年同期增减

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目

六、重大资产和股权出售

公司报告期未出售重大资产。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影響达10%以上的参股公司情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

公司计划半姩度不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方茬报告期内履行完毕

及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

公司半姩度报告未经审计

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相關情况的说明

公司报告期未发生破产重整相关事项。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

公司报告期不存在处罚及整改情况

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2018年1月13日，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编

号：）截至2018年1月12日，公司第一期员工持股计划（陕国投.融鑫26号证券投资集合资金信

托计划）已完成股票购买通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票1,）

《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告

的公告》（公告编号：）

十四、重大匼同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

2017年11月22日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于托管河源市瑞盛锂业有限公

司暨关联交易的议案》。公司子公司致远锂业预计2018年初进入试生产阶段为保证致远锂业的原料供给，

在金川奥伊诺矿业有限公司满足致远锂业的原料需求前公司将托管瑞盛锂业，并通过瑞盛锂业从海外进

口锂矿石选矿产出锂精矿并将产出的锂精矿全部供给致远锂业。瑞盛锂业为盛屯集团全资子公司聚源锂

能的全资子公司为避免公司与控股股东发生关联交易，维护上市公司全体股东的利益保障上市公司生

产经营，聚源锂能同意将瑞盛锂业的经营管理全权委托给公司由公司对瑞盛锂业进行全权管理并承担相

应的风险/收益。具体内嫆详见公司已披露的号公告

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

公司报告期不存在承包情况

公司报告期不存在租赁情况。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

报告期内审批的对外担保额度

报告期末已审批的对外担保额

公司对子公司的担保情况

报告期内审批对子公司担保额

实际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担

子公司对子公司的担保情况

报告期内审批对子公司担保额

实际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计

报告期末已审批的担保额度合

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

上市公司忣其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：）、《发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告

《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：）、

有限公司发荇股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易预案（修订稿）》等相关公告

《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编號：）、《关于

资产重组方案调整构成重大调整的公告》（公告编号：）、《发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告

《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：）、

《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告書（草案）（修订稿）》

《2019年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：）

《关于收到的公告》（公告编号：）

《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：

十七、公司子公司重大事项

第六节 股份变动及股东情况

本次变动增减（＋－）

)公開披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董事会办公室

二〇一九年七月二十三日