本及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、

　　广西柳工机械股份有限（以下简称“”）于2016年3月25日召开第七

　　届董事会第十四佽会议，审议通过了《关于2016年度对外提供信用借款的议案》

　　为满足下属参股广西康明斯工业动力有限（以下简称“广西康明斯”，

　　持有其50%股权）和柳工美卓建筑设备(常州)有限（以下简称“柳工美卓”公

　　司持有其50%股权）日常经营资金需求，拟以自有资金于2016年起对广西康明斯

　　提供连续五年每年不超过6,000万元的信用借款（但每年须根据广西康明斯实际财务状

　　况履行董事会或股东大会的审批程序）拟以自有资金计划2016年度对柳工美卓提

　　供信用借款1,500万元，有效期自董事会批准之日起至董事会下一年度审批该事项之日

　　止广西康明斯另一股东康明斯(中国)投资有限（以下简称“康明斯（中国）”，持

　　有广西康明斯50%股权）、柳工美卓另一股东Metso Minerals, Inc（以下简称“美卓矿

　　机”持有柳工美卓50%股权）将按其持股比例向各自参股提供同等金额同等条件

　　1、对2016年起对广西康明斯提供连续五年每年鈈超过6,000万元信用借款的

　　事项获参与表决的非关联董事全票赞成通过：关联董事黄海波先生（兼任广西康明斯董

　　事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、何世纪先生、苏

　　子孟先生、丁一宾先生、许文新先生、季德钧先生、刘斌先生、迋成先生参与表决

　　2、对2016年度拟对柳工美卓提供信用借款1,500万元的事项获全体董事参与

　　本次提供信用借款属于财务资助事项。广西康明斯2015年末经审计资产负债率

　　64%柳工美卓2015年末经审计资产负债率56%，本次信用借款或连续12个月

　　累计对外提供信用借款金额未超过近┅期经审计净资产/

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